Nixu Oyj — AGM Information 2021

Mar 30, 2021

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 30.3.2021

Nixu Oyj:n varsinaisen yhtiökokouksen sekä hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset 30.3.2021

Nixu Oyj Pörssitiedote 30.3.2021 kello 18.45

A. Nixu Oyj:n 30.3.2021 pidetyn varsinaisen yhtiökokouksen päätökset

1. Tilinpäätös, hallitus ja tilintarkastajat
   Yhtiökokous vahvisti yhtiön tilinpäätöksen ja konsernitilinpäätöksen ja myönsi
   hallituksen jäsenille, toimitusjohtajalle sekä toimitusjohtajan sijaiselle
   vastuuvapauden ajalta 1.1. – 31.12.2020.

Yhtiökokous päätti valita hallitukseen kuusi jäsentä ja valitsi hallituksen
jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen saakka uudelleen
seuraavat nykyiset hallituksen varsinaiset jäsenet: Kimmo Rasila, Marko Kauppi,
Kati Hagros, Anders Silwer, Jaya Baloo sekä uutena varsinaisena jäsenenä Jari
Niskan.

Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenten palkkioista seuraavasti: Hallituksen
puheenjohtajalle maksettaisiin kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 44.000 euroa,
hallituksen varapuheenjohtajalle kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 33.000 euroa
ja muille hallituksen jäsenille kiinteänä vuosipalkkiona yhteensä 22.000 euroa.

Edellä mainittujen vuosipalkkion lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan
kokouskohtaisena palkkiona 300 euroa rahana paikan päällä osallistuttaessa ja
kokouksen ollessa muualla kuin jäsenen vakituisessa asuinmaassa.

Edellä mainituista kiinteistä vuosipalkkioista 30 % maksetaan markkinoilta
hankittavina Nixu Oyj:n osakkeina ja 70 % rahana. Osakkeet hankitaan suoraan
hallituksen jäsenten lukuun kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n
liikevaihtotietojen 1.1.- 31.3.2021 julkistuksesta. Yhtiö suorittaa osakkeiden
hankinnasta mahdollisesti menevän varainsiirtoveron. Jos palkkioita ei voitaisi
kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa edellä todettuna aikana
sisäpiirisääntelyn tai muun perustellun syyn vuoksi, loput osakkeet
hankittaisiin ja luovutettaisiin kahden viikon kuluessa Nixu Oyj:n
puolivuosikatsauksen 1.1. - 30.6.2021 julkistuksesta. Jos palkkioita ei voitaisi
kokonaisuudessaan hankkia ja luovuttaa kumpanakaan edellä mainittuna ajankohtana
maksetaan loppuosa palkkioista rahana. Palkkioksi saatuja osakkeita ei voi
luovuttaa vuoden 2021 varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen ja vuoden 2022
varsinaisen yhtiökokouksen päättymisen välisenä ajanjaksona.

Lisäksi hallituksen jäsenelle maksetaan rahana tarkastusvaliokuntatyöstä
seuraavasti: 4.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan puheenjohtajalle ja
2.000 euron vuosipalkkio tarkastusvaliokunnan muille jäsenille. Henkilöstö- ja
palkitsemisvaliokunnassa hallituksen jäsenelle maksetaan rahana valiokuntatyöstä
seuraavasti: 2.000 euron vuosipalkkio valiokunnan puheenjohtajalle ja 1.000
euron vuosipalkkio jäsenille.  Lisäksi hallituksen jäsenten matkakulut korvataan
yhtiön matkustussäännön mukaisesti.

Yhtiökokous päätti, että yhtiön tilintarkastajaksi valitaan uudelleen
tilintarkastusyhteisö PricewaterhouseCoopers Oy. PricewaterhouseCoopers Oy:n
ilmoittamana päävastuullisena tilintarkastajana toimii KHT-tilintarkastaja Enel
Sintonen. Tilintarkastajalle päätettiin maksaa palkkio kohtuullisen laskun
mukaisesti.

1. Osingonmaksu
   Yhtiökokous päätti hallituksen ehdotuksen mukaisesti, että tilikaudelta 1.1.2020

2. 31.12.2020 vahvistettavan taseen perusteella yhtiön tilikauden tappio
   5.016.744,68 euroa siirretään kertyneiden voitto- / tappiovarojen tilille, ja
   että osinkoa ei jaeta.

3. Toimielinten palkitsemisraportin käsittely
   Yhtiökokous hyväksyi neuvoa-antavasti yhtiön toimielinten palkitsemisraportin.

4. Hallituksen valtuuttaminen päättämään omien osakkeiden hankkimisesta
   Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään yhtiön omien osakkeiden
   hankinnasta yhdessä tai useammassa erässä seuraavasti:
   Osakkeita voidaan hankkia yhtiön omaan vapaaseen pääomaan kuuluvilla varoilla
   siten, että hankittava määrä on enintään 720 110 kappaletta. Hankittava määrä
   vastaa noin kymmentä (10) prosenttia yhtiön kaikista ulkona olevista osakkeista
   ottaen huomioon jo yhtiön hallussa olevat omat osakkeet. Valtuutuksen nojalla
   tehtävät hankinnat voidaan tehdä markkinapaikalla, joiden sääntöjen mukaan yhtiö
   saa käydä kauppaa omilla osakkeillaan. Osakkeet hankitaan julkisessa
   kaupankäynnissä niissä markkinapaikoissa, joissa yhtiön osake on otettu julkisen
   kaupankäynnin kohteeksi. Hankittavista osakkeista maksettavan vastikkeen tulee
   perustua markkinahintaan.

Valtuutus oikeuttaa hallituksen päättämään yhtiön osakkeiden hankkimisesta myös
muuten kuin osakkeenomistajien omistamien osakkeiden suhteessa (suunnattu
hankkiminen). Tällöin osakkeiden hankintaan tulee olla yhtiön kannalta painava
taloudellinen syy.

Osakkeita voidaan hankkia käytettäväksi yhtiön liiketoimintaan liittyvien
järjestelyjen toteuttamiseksi, yhtiön osakepohjaisten kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi tai muutoin edelleen luovutettaviksi tai mitätöitäviksi. Lisäksi
yhtiö voi hankkia yksittäisten hallituksen jäsenten lukuun markkinoilta yhtiön
osakkeita hallituksen jäsenten palkkioiden maksamiseksi joko kokonaan tai
osittain. Hankitut osakkeet voidaan myös pitää yhtiöllä.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista omien osakkeiden hankkimiseen
liittyvistä ehdoista ja seikoista. Omien osakkeiden hankinta alentaa yhtiön
vapaata omaa pääomaa.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, kuitenkin
enintään 30.6.2022 saakka ja se korvaa aiemman annetun valtuutuksen omien
osakkeiden hankkimisesta.

1. Hallituksen valtuuttaminen päättämään osakeannista ja osakkeisiin
   oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta ja omien osakkeiden
   luovuttamisesta
   Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään uusien osakkeiden tai
   osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisien osakkeeseen oikeuttavien erityisien
   oikeuksien antamisesta ja/tai yhtiön hallussa olevien omien osakkeiden
   luovuttamisesta seuraavin ehdoin:

Hallitus voi antaa yhdessä tai useammassa erässä uusia osakkeita tai
osakeyhtiölain 10 luvun 1 §:n mukaisia osakkeeseen oikeuttavia erityisiä
oikeuksia ja luovuttaa yhtiön hallussa olevia omia osakkeita. Valtuutuksen
nojalla annettavien osakkeiden lukumäärä voi olla yhteensä enintään 1 485 000
kappaletta. Valtuutus sisältää oikeuden päättää antaa joko uusia osakkeita tai
yhtiön hallussa olevia omia osakkeita joko maksua vastaan tai maksutta.

Uudet osakkeet voidaan antaa ja yhtiöllä olevat omat osakkeet luovuttaa yhtiön
osakkeenomistajien etuoikeudesta poiketen suunnatusti, jos siihen on yhtiön
kannalta painava taloudellinen syy, tai maksuttoman osakeannin kyseessä ollessa
yhtiön kannalta ja sen kaikkien osakkeenomistajien etu huomioon ottaen erityisen
painava taloudellinen syy.

Hallitus valtuutettiin päättämään kaikista muista osakeantiin sekä optio
-oikeuksien ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamiseen ja
osakkeiden luovuttamiseen liittyvistä ehdoista ja seikoista.

Valtuutusta voidaan käyttää muun muassa pääomarakenteen kehittämiseksi,
omistuspohjan laajentamiseksi, vastikkeen maksamiseen yrityskaupoissa, yhtiön
hankkiessa liiketoimintaansa liittyvää omaisuutta ja kannustinjärjestelmien
toteuttamiseksi siten, että osakkeita luovutettaisiin suunnatusti yhtiön ja sen
tytäryhteisöjen työntekijöille ja toimitusjohtajille. Valtuutuksen enimmäismäärä
vastaa noin 20 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä ja tästä
valtuutuksesta voidaan käyttää henkilöstön kannustamiseen määrä, joka vastaa
enintään 5 prosenttia yhtiön rekisteröidystä osakemäärästä.

Valtuutus on voimassa seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen, mutta kuitenkin
enintään 30.6.2022 saakka, ja se korvaa aiemmat valtuutukset suunnatusta
osakeannista ja omien osakkeiden luovuttamisesta.

B. Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätökset

Yhtiökokouksen jälkeen pitämässään järjestäytymiskokouksessa hallitus valitsi
keskuudestaan hallituksen puheenjohtajaksi Kimmo Rasilan ja varapuheenjohtajaksi
Marko Kaupin.

Henkilöstö- ja palkitsemisvaliokunnan puheenjohtajaksi hallitus valitsi Kati
Hagrosin ja jäseniksi Jaya Baloon ja Kimmo Rasilan.

Lisäksi hallitus päätti tarkastusvaliokunnan kokoonpanosta ja valitsi
keskuudestaan puheenjohtajaksi Jari Niskan ja jäseniksi Marko Kaupin ja Anders
Silwerin.

Nixu Oyj
Hallitus

Lisätietoja:
Toimitusjohtaja Petri Kairinen, Nixu Oyj
puhelin: +358 40 832 1832, sähköposti: petri.kairinen@nixu.com

Jakelu:
Nasdaq Helsinki Oy
Keskeiset tiedotusvälineet
www.nixu.com/fi

Nixu lyhyesti:
Nixu tarjoaa kyberturvapalveluita, missiona pitää digitaalinen yhteiskunta
toiminnassa. Intohimomme on auttaa organisaatioita hyödyntämään digitalisaatio
turvallisesti. Tuotamme yhdessä asiakkaidemme kanssa käytännönläheisiä
ratkaisuja liiketoiminnan jatkuvuuden, digitaalisten palvelujen helpon
saatavuuden ja tietosuojan varmistamiseksi. Haluamme olla paras työpaikka noin
400 kyberturva-ammattilaisen tiimillemme, joka tekee työtä käytännönläheisten
ratkaisujen löytämiseksi. Nixun juuret ovat Pohjois-Euroopassa, mutta palvelemme
asiakkaitamme ympäri maailman. Nixun osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin
pörssilistalla.
www.nixu.com