臨時報告書_20250624121918

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月24日
【会社名】	日特建設株式会社
【英訳名】	NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　和田　康夫
【本店の所在の場所】	東京都中央区東日本橋３丁目10番６号
【電話番号】	03(5645)5050
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　佐藤　嘉一
【最寄りの連絡場所】	東京都中央区東日本橋３丁目10番６号
【電話番号】	03(5645)5041
【事務連絡者氏名】	管理本部総務部長　佐藤　嘉一
【縦覧に供する場所】	日特建設株式会社　札幌支店（札幌市中央区北１条西10丁目１番15号（UD札幌北一条ビル））日特建設株式会社　名古屋支店（名古屋市中区栄１丁目16番６号（名古屋三蔵ビル））日特建設株式会社　大阪支店（大阪市中央区瓦町２丁目２番７号（山陽染工瓦町ビル））日特建設株式会社　九州支店（福岡市博多区綱場町９番20号（長府博多ビジネスセンター））株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00142 19290 日特建設株式会社 NITTOC CONSTRUCTION CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00142-000 2025-06-24 xbrli:pure

臨時報告書_20250624121918

2025年６月23日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月23日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金26円

第２号議案　取締役10名選任の件

取締役として、和田康夫、上直人、川口利一、山崎淳、梶田文彦、麻生巌、渡邉雅之、

中村克夫、岡田直子、および森清華を選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として、高橋克彦、阿波角哲治、および小野淳史を選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、真鍋朝彦を選任するものであります。

（3）当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 (賛成の割合)
第１号議案	351,582	334	－	（注）１	可決（99.80％）
第２号議案
和田康夫	315,634	36,286	－	（注）２	可決（89.59％）
上　直人	342,214	9,706	－		可決（97.14％）
川口利一	342,210	9,710	－		可決（97.14％）
山崎　淳	346,456	5,464	－		可決（98.34％）
梶田文彦	346,475	5,445	－		可決（98.35％）
麻生　巌	341,009	10,911	－		可決（96.80％）
渡邉雅之	336,227	15,693	－		可決（95.44％）
中村克夫	342,262	9,658	－		可決（97.15％）
岡田直子	342,274	9,646	－		可決（97.16％）
森　清華	342,333	9,587	－		可決（97.17％）
第３号議案
高橋克彦	351,335	585	－	（注）２	可決（99.73％）
阿波角哲治	341,800	10,120	－		可決（97.02％）
小野淳史	337,650	14,270	－		可決（95.84％）
第４号議案
真鍋朝彦	341,803	10,117	－	（注）２	可決（97.02％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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