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Nishoku Annual Report 2020

Aug 17, 2021

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Annual Report

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新至陞科技股份有限公司 一一○年股東常會議事錄

  • 時 間:中華民國 110 年 8 月 12 日 ( 星期四 ) 上午九時整

  • 地 點:新北市新莊區化成路11 巷36 號(本公司)

  • 出 席:出席股東及股東代理人代表之股份總數 47,923,163 股 ( 含以電子方式行使表決權股 數 43,727,398 股 ) ,佔本公司已發行股份總數為 62,561,229 股之 76.60% 。

  • 出席董事:陳標福董事長、蔡建勝董事、張文賢董事、吳鶯蘭董事、詹錦宏獨立董事 ( 審計委 員會召集人 ) 、柯順雄獨立董事 ( 薪酬委員會召集人 ) 等 6 席董事出席,已超過董事 席次 9 席之半數。

  • 列 席:安侯建業聯合會計師事務所 陳振乾 會計師

  • 建業法律事務所 葉建廷 律師

  • 主 席:陳標福 董事長 記 錄:黃怡梅

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  • 壹、宣佈開會:出席股東及股東代理人代表股數已達法定數額,主席宣佈本會議開始。 貳、主席致詞: ( 略 )

參、報告事項

一、一○九年度營業報告。 ( 請參閱附件一 )

  • 二、審計委員會一○九年度查核報告。 ( 請參閱附件二 )

  • 三、一○九年度背書保證情形報告。 ( 略 )

  • 四、子公司 SAME START LIMITED 資金貸與超限改善情形報告。 ( 略 )

  • 五、一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 ( 略 )

  • 六、一○九年度盈餘分派現金股利報告。 ( 略 )

肆、承認事項

  • 第一案 ( 董事會提 )

  • 案 由:一○九年度營業報告書及財務報表案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○九年度財務報表暨營業報告書經董事會決議通過在案,其中財務 報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾及余聖河會計師查核完竣,並出 具會計師查核報告。

  • 二、上述一○九年度營業報告書及財務報表,請參閱附件一及附件三 ~ 四。

  • 三、提請 承認。

1

  • 決 議:本案經投票表決結果如下,贊成權數佔出席股東表決權數 95.56% ,超過法定數額, 。

  • 本案照案通過

議:本案經投票表決結果
本案照案通過。
如下,贊成權數佔出席股東表決權數95.56% ,超過法定數

權 數(含電子方式行使表決權) 比例
出席股東表決權數 47,264,704權(43,727,398權) 100%
贊成權數 45,169,654權(41,651,133權) 95.56%
反對權數 16,459權( 16,459權) 0.03%
棄權/未投票權數 2,078,591權( 2,059,806權) 4.39%
無效權數 0權(
0權)
0%

第二案 ( 董事會提 )

  • 案 由:一○九年度盈餘分派案,提請 承認。

  • 說 明:一、本公司一○九年度稅後淨利為新台幣721,362,435 元,提撥法定盈餘公積新 台幣72,136,244 元及特別盈餘公積迴轉新台幣27,358,194 元後,加計期初 未分配盈餘新台幣1,654,262,267 元及減除庫藏股註銷新台幣 80,202,948 元,可供分配盈餘共計新台幣2,250,643,704 元,擬分配股東現金紅利新台 幣 625,612,290 元,每股配發新台幣10 元(以110 年4 月27 日本公司流通 在外股數62,561,229 股計算)。

  • 二、檢附一○九年度盈餘分配表,請參閱附件五。

  • 決 議:本案經投票表決結果如下,贊成權數佔出席股東表決權數 95.66% ,超過法定數額, 。

  • 本案照案通過

議:本案經投票表決結果
本案照案通過。
如下,贊成權數佔出席股東表決權數95.66% ,超過法定數

權 數(含電子方式行使表決權) 比例
出席股東表決權數 47,264,704權(43,727,398權) 100%
贊成權數 45,215,654權(41,697,133權) 95.66%
反對權數 16,459權( 16,459權) 0.03%
棄權/未投票權數 2,032,591權( 2,013,806權) 4.30%
無效權數 0權(
0權)
0%

伍、討論事項

第一案 ( 董事會提 )

  • 案 由:修訂「股東會議事辦法」案,提請 審議。

  • 說 明:一、依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號及 110 年 1 月 28 日臺證治理字第 11000014461 號函公告修正,爰修訂本公司「股東會 議事辦法」部分條文,以資遵循。

  • 二、「股東會議事辦法」修訂前後條文對照表,請參閱附件六。

  • 三、提請 審議。

2

  • 決 議:本案經投票表決結果如下,贊成權數佔出席股東表決權數 95.56% ,超過法定數額, 本案照案通過。
議:本案經投票表決結果
本案照案通過。
如下,贊成權數佔出席股東表決權數95.56% ,超過法定數

權 數(含電子方式行使表決權) 比例
出席股東表決權數 47,264,704權(43,727,398權) 100%
贊成權數 45,170,654權(41,652,133權) 95.56%
反對權數 16,459權( 16,459權) 0.03%
棄權/未投票權數 2,077,591權( 2,058,806權) 4.39%
無效權數 0權(
0權)
0%

第二案 ( 董事會提 )

  • 案 由:修訂「董事選舉辦法」案,提請 審議。

  • 說 明:一、依據臺灣證券交易所 109 年 6 月 3 日臺證治理字第 10900094681 號函公告 修正,爰修訂本辦法部分條文,以資遵循。

  • 二、「董事選舉辦法」修訂前後條文對照表,參閱附件七。

  • 三、提請 審議。

  • 決 議:本案經投票表決結果如下,贊成權數佔出席股東表決權數 95.66% ,超過法定數額, 本案照案通過。

議:本案經投票表決結果
本案照案通過。
如下,贊成權數佔出席股東表決權數95.66% ,超過法定數

權 數(含電子方式行使表決權) 比例
出席股東表決權數 47,264,704權(43,727,398權) 100%
贊成權數 45,213,654權(41,695,133權) 95.66%
反對權數 16,459權( 16,459權) 0.03%
棄權/未投票權數 2,034,591權( 2,015,806權) 4.30%
無效權數 0權(
0權)
0%

第三案

( 董事會提 )

  • 案 由:廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案,提請 審議。

  • 說 明:一、依據證券交易法第十四條之四規定,為配合設置審計委員會所需,提請廢止 「監察人之職權範疇規則」,相關條文請參閱附件八。

  • 二、提請 審議。

3

  • 決 議:本案經投票表決結果如下,贊成權數佔出席股東表決權數 95.56% ,超過法定數額, 本案照案通過。
決 議:本案經投票表決結
本案照案通過。
果如下,贊成權數佔出席股東表決權數95.56% ,超過法定數

權 數(含電子方式行使表決權) 比例
出席股東表決權數 47,264,704 權 (43,727,398 權) 100%
贊成權數 45,168,654 權 (41,650,133 權) 95.56%
反對權數 20,459 權 (20,459 權) 0.04%
棄權/未投票權數 2,075,591權 (2,056,806 權) 4.39%
無效權數 0權(
0權)
0%

陸、臨時動議:無

  • 柒、散 會 : 主席徵詢無其他臨時動議後,主席宣佈議畢散會 。

  • ( 本次股東會記錄僅載明會議進行之要旨,詳盡內容仍以會議影音記錄為準 )

4

附件一

新至陞科技股份有限公司 一○九年度營業報告書

一、 109 年度營業結果

一 ( ) 營業計畫實施成果

109 年初新冠肺炎爆發,各國為控制疫情而制定鎖國政策,使市場一度出現恐 慌。後續各國雖逐步解封、放寬社交管制、重啟經濟,但各產業鏈無不受到疫情之 影響,全球經濟面臨衰退。

本公司初期雖受疫情影響延後開工,但隨著中國疫情趨緩,疫情使企業經營及 個人生活或工作模式改變,宅經濟與遠距辦公需求拉動,使 109 年度合併營業收入為 新台幣 48.08 億元,較去年度上升 22% 。因產品組合及製程優化,全年度毛利率為 32% ,較去年度上升 10% 。當年度雖受到匯損影響,每股獲利達 11.57 元,較去年增 加 6.15 元,全年獲利仍創下上市以來歷史新高水準。

單位:新台幣仟元

單位:新台幣仟元
年度
項目
109年度 108年度 變動率%
營業收入淨額 4,808,261 3,957,144 22%
營業成本 3,268,381 3,078,431 6%
營業毛利 1,539,880 878,713 75%
營業利益 1,069,052 379,003 182%
業外其他收(支) (194,495) 45,548 (527%)
稅前淨利 874,557 424,551 106%
稅後淨利 721,362 337,622 114%
營業毛利(%) 32% 22%
營業利益(%) 22% 9%

( 二 ) 預算執行情形

本公司於 109 年度未公開財務預測,故無預算達成情形。

5

( 三 ) 財務收支及獲利能力分析

分析項目 109年度 108年度








流動比率(%) 252.34 299.43
速動比率(%) 227.87 274.28
利息保障倍數 42.75 16.98
負債佔資產比率(%) 48.28 49.32



資產報酬率(%) 9.00 4.74
權益報酬率(%) 17.17 8.58
稅前純益占實收資本比率(%) 140.05 68.15
純益率(%) 15.00 8.53
稅後每股盈餘(元) 11.57 5.42

( 四 ) 研究發展狀況

除透過與終端客戶共同討論設計以掌握先機外,亦不斷地研究關鍵技術及製程 能力,搭配原有成熟技術,衍生多重複合製程運用,持續進行新製程技術開發。如 外觀觸感防水的 TPR 材料、電子零件如 FPC 軟板、外觀 IMR 雷雕噴塗等複合製程組 合。除可提供客戶產品多樣化及精緻化的選擇外,亦可成為未來節省後製程加工成 本及創造利潤來源。

二、 110 年度營業展望

一 ( ) 經營方針

  1. 導入環保製程及使用環保材料,提高產業綠色競爭力。

  2. 加速擴大越南市場開發及生產規模,以達到生產經濟規模綜效。

  3. 積極培養及招攬人才,優化績效獎酬制度及提升關鍵人才齊備度,提升競爭力。

  4. 持續進行產品組合優化,並有效落實成本費用控管,追求股東權益最大化。

( 二 ) 預計銷售數量及其依據

本公司預計銷售數量係考量整體外在環境變化及未來發展情況,並依據前述再 參考過去營業狀況、公司現況及未來發展趨勢制訂年度營運目標以做為依據。惟本 公司未公開 110 年財務預測,故不擬揭露預期銷售數量。

6

( 三 ) 產銷政策

  1. 持續提升生產製程能力及良率,提高營運效率,並強化成本費用控管。

  2. 積極開發市場應用新領域,擴展產品廣度,維持市場競爭力。

  3. 持續拓展全球產品線及銷售區域,降低產品過度集中發展之經營風險。

三、未來公司發展策略

面對國內外環境的快速變遷與挑戰,未來發展策略如下:

  1. 因應中美貿易戰轉單,加速擴建越南生產基地,以滿足訂單需求。

  2. 提升產業綠色技術,增設水性噴塗製程,深化及廣化企業核心競爭力。

  3. 加速各類自動化製程推展,以提升效能並精實人力。

  4. 積極開發市場應用新領域及深耕複合製程,並尋求中下游產業鏈整合,以創造綜效利益。

四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響

展望 110 年,疫情改變企業經營方式及個人工作、生活型態,未來將成為新常態, 美國新政府短期內仍會維持前政府政策,中美貿易戰仍繼續驅動著產業供應鏈的轉移。 本公司借此機會,加速擴大越南市場開發及生產經濟規模;同時持續致力於集團資源與 組織整合,以提升內部效率,並強化風險管理,以穩健營運體質迎向未來挑戰,並隨時 注意外部競爭環境動態以因應市場環境變化,充分掌握相關法規變動,提早準備及採取 適當因應措施,以降低未來產業及整體環境變化之營運風險。

新至陞科技股份有限公司

董 事 長 陳 標 福 總 經 理 蔡 建 勝 會計主管 林 子 瑄

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7

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附件二
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審計委員會查核報告書

董事會造送本公司一○九年度營業報告書、財務報表及盈餘分派之議案等,其 中一○九年度個體及合併財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾、余聖河 會計師查核完竣,並出具無保留意見之查核報告。上述營業報告書、財務報表及盈 餘分派之議案,業經本審計委員會查核完竣,認為尚無不符,爰依證券交易法第十 四條之四及公司法第二百一十九條之規定,繕具報告書,敬請 鑒察。

此 致

本公司一一○年股東常會

新至陞科技股份有限公司

審計委員會召集人:

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中 華 民 國 一 一 ○ 年 四 月 二 十 八 日

8

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附件三
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117,116
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94,557
11


(39,945)
(13)
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(9)
(16,649)
(2)
767,513
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15,470
5

(25,482)
(8)

(17,100)
(6)

481,764
156
689,983
79


454,652
147
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14

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2,295,422
(310,459)
4,457,246
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424,551
311,196

(738)
26,570
(87,477)
3,135
(1,464)

1,570

(4,189)

-
$ 874,557
277,032
598
20,948
(63,921)
1,283
(3,584)
(3,653)
2,648
1,336

232,687

248,603
(215,535)
(421,910)
(50,094)
(8,381)
(184,075)

(46,528)

27,081
5,663
(695,920) (197,859)
196,050
70,622

3,075
32,252
266,672 35,327
(196,561) 86,071
677,996
65,891
(20,922)
(186,451)
510,622
85,466
(25,329)
(13,893)
536,514 556,866
(1,181,921)
(123,633)
(103,953)
9,138
10,391
(2,274)

-
-
(160,627)
5,781

(1,011)
(4,626)
(1,392,252)
(160,483)

164,130
(150,000)
200,000
146
(57,064)
(249,185)
12,968



19,070

50,000
100,000
414
(56,497)
(186,889)

-

(79,005)

(73,902)
21,594
(913,149)
3,539,799

(125,725)

196,756
3,343,043
$
2,626,650

3,539,799

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23

附件五

新至陞科技股份有限公司

一○九年度盈餘分配表

單位:新台幣元

項目 金額
期初未分配盈餘 1,654,262,267
減:庫藏股註銷
(80,202,948)
調整後未分配盈餘
1,574,059,319
加:本年度稅後淨利 721,362,435
加:特別盈餘公積迴轉 27,358,194
減:提列法定盈餘公積
(72,136,244)
可供分配盈餘
2,250,643,704
分配項目:
股東現金股利(10 元/股)
(625,612,290)
期末未分配盈餘 1,625,031,414

董事長 : 陳標福 經理人 : 蔡建勝 會計主管 : 林子瑄

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24

股東會議事辦法 修訂前後條文對照表 股東會議事辦法 修訂前後條文對照表 股東會議事辦法 修訂前後條文對照表 說明
依現行法令爰修訂
本辦法部份條文。
依現行法令爰修訂
本辦法部份條文。
附件六
修正條文 現行條文 說明
五、作業內容
第一項第一~三款略。
選任或解任董事、變更章程、減資、
申請停止公開發行、董事競業許
可、盈餘轉增資、公積轉增資、公
司解散、合併、分割或公司法第一
百八十五條第一項各款之事項、證
券交易法第二十六條之一、第四十
三條之六、發行人募集與發行有價
證券處理準則第五十六條之一及第
六十條之二之事項,應在召集事由
中列舉並說明其主要內容,不得以
臨時動議提出。
第五款略。
持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得向本公司提出股東
常會議案,以一項為限,提案超過
一項者,均不列入議案。另股東所
提議案有公司法第一百七十二條之
一第四項各款情形之一,董事會得
不列為議案。股東得提出為敦促公
司增進公共利益或善盡社會責任之
建議性提案,程序上應依公司法第
一百七十二條之一之相關規定以一
項為限,提案超過一項者,均不列
入議案。
以下略。
五、作業內容
第一項第一~三款略。
選任或解任董事、變更章程、減資、
申請停止公開發行、董事競業許
可、盈餘轉增資、公積轉增資、公
司解散、合併、分割或第一百八十
五條第一項各款之事項,應在召集
事由中列舉並說明其主要內容,不
得以臨時動議提出~~;其主要內容得~~
~~置於證券主管機關或公司指定之網~~
~~站,並應將其網址載明於通知。~~
第五款略。
持有已發行股份總數百分之一以上
股份之股東,得向本公司提出股東
常會議案,以一項為限,提案超過
一項者,均不列入議案~~。但股東提~~
~~案係為敦促公司增進公共利益或善~~
~~盡社會責任之建議,董事會仍得列~~
~~入議案。另~~股東所提議案有公司法
第一百七十二條之一第四項各款情
形之一,董事會得不列為議案。
以下略。
依現行法令爰修訂
本辦法部份條文。
五、作業內容
第七項第一款略。
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,並同時公布無表決權數及出席
股份數等相關資訊。惟未有代表已
發行股份總數過半數之股東出席
時,主席得宣布延後開會,其延後
次數以二次為限,延後時間合計不
得超過一小時。延後二次仍不足有
代表已發行股份總數三分之一以上
股東出席時,由主席宣布流會。
以下略。
五、作業內容
第七項第一款略。
已屆開會時間,主席應即宣布開
會,惟未有代表已發行股份總數過
半數之股東出席時,主席得宣布延
後開會,其延後次數以二次為限,
延後時間合計不得超過一小時。延
後二次仍不足有代表已發行股份總
數三分之一以上股東出席時,由主
席宣布流會。
以下略。
依現行法令爰修訂
本辦法部份條文。

25

修正條文 現行條文 說明
五、作業內容
第十二項第一款
股東會有選舉董事時,應依本公司
所訂相關選舉辦法辦理,並應當場
宣布選舉結果,包含當選董事之名
單與其當選權數及落選董事名單及
其獲得之選舉權數。
第二款略。
五、作業內容
第十二項第一款
股東會有選舉董事時,應依本公司
所訂相關選舉辦法辦理,並應當場
宣布選舉結果,包含當選董事之名
單與其當選權數。
第二款略。
依現行法令爰修訂
本辦法部份條文。

26

附件七

董事選舉辦法 修訂前後條文對照表

修訂後條文 現行條文 說明
五、 作業內容
3.本公司董事之選舉,應依照公司法第
一百九十二條之一所規定之候選人
提名制度程序為之。
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於最近一次股東會補選之。但董事
缺額達章程所定席次三分之一者,公
司應自事實發生之日起六十日內,召
開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第
十四條之二第一項但書規定者,應於
最近一次股東會補選之;獨立董事均
解任時,應自事實發生之日起六十日
內,召開股東臨時會補選之。
五、 作業內容
3.本公司董事之選舉~~,均應~~依照公司法
第一百九十二條之一所規定之候選
人提名制度程序為之~~,為審查獨立董~~
~~事候選人之資格條件、學經歷背景及~~
~~有無公司法第三十條所列各款情事~~
~~等事項,不得任意增列其他資格條件~~
~~之證明文件,並應將審查結果提供股~~
~~東參考,俾選出適任之董事。~~
董事因故解任,致不足五人者,公司
應於最近一次股東會補選之。但董事
缺額達章程所定席次三分之一者,公
司應自事實發生之日起六十日內,召
開股東臨時會補選之。
獨立董事之人數不足證券交易法第
十四條之二第一項但~~書、臺灣證券交~~
~~易所上市審查準則相關規定或中華~~
~~民國證券櫃檯買賣中心「證券商營業~~
~~處所買賣有價證券審查準則第10 條~~
~~第1 項各款不宜上櫃規定之具體認定~~
~~標準」第8 款規~~定者,應於最近一次
股東會補選之;獨立董事均解任時,
應自事實發生之日起六十日內,召開
股東臨時會補選之。
依現行法
令爰修訂
本辦法部
份條文。
10.選舉票有下列情事之一者無效:
(1)不用有召集權人製備之選票者。
(2)~(8)略。
10.選舉票有下列情事之一者無效:
(1)不用~~董事會~~製備之選票。
(2)~(8)略。
依現行法
令爰修訂
本辦法部
份條文。

27

附件八

監察人之職權範疇規則

  • 一、 目的

  • 為確保本公司業務能正常運作,建立有效且周延嚴謹之監督機制,發揮監察人之監督職 能,以強化本公司內部之自我監督能力,並健全本公司之公司治理制度,以盡維護公司 及全體股東權益之責任,爰參考公司治理實務守則第四章規定制定本規則,以資遵循。

  • 二、 範圍

  • 本公司監察人之職權、責任及行使職權時公司應配合辦理事務等事項,除法令或章程另 有規定者外,應依本規則之規定。

  • 三、 定義

  • 無。

  • 四、 職責

  • 監察人應忠實執行業務及盡善良管理人之注意義務,並以高度自律及審慎之態度確實監 督公司之業務及財務狀況,以維護公司及股東之權益。監察人執行職務,違反法令、章 程或怠忽監察職務,致公司受有損害者,依法對公司負損害賠償責任。

  • 五、 作業內容

  • 監察人應熟悉有關法律規定,明瞭公司董事之權利義務與責任,及各部門之職掌分工 與作業內容,並列席董事會監督其運作情形且適時陳述意見,以先期掌握或發現異常 情況。

    • 監察人分別行使其監察權時,基於公司及股東權益之整體考量,認有交換意見之必要 者,得以集會方式交換意見,但不得妨害各監察人獨立行使職權。
  • 監察人應監督公司業務之執行,並隨時調查公司業務及財務狀況,查核簿冊文件,請 求董事會或經理人提出報告,以瞭解其盡職情況,並關注公司內部控制制度之有效性 及執行情形,俾降低公司財務危機及經營風險。

  • 公司召開董事會時,應依公開發行公司董事會議事辦法規定通知各監察人,並將開會 通知及充分之會議資料寄送監察人。

  • 監察人應秉持高度之自律,對議案如涉有監察人本身利害關係致損及公司利益之虞 時,即應自行迴避。

  • 董事會或董事執行業務有違反法令、章程或股東會決議之行為者,監察人應即通知董 事會或董事停止其行為。

  • 監察人對於董事會編造提出股東會之各種表冊(營業報告書、財務報表、盈餘分派或 虧損撥補之議案等),應詳盡查核並出具報告書,並報告意見於股東會。

  • 監察人得隨時調查公司業務及財務狀況,公司相關部門應配合提供查核所需之簿冊文件。 監察人查核公司財務、業務時得代表公司委託律師或會計師審核之,惟公司應告知相 關人員負有保密義務。

    • 董事會或經理人應依監察人之請求提交報告,不得以任何理由妨礙、規避或拒絕監察 人之檢查行為。

    • 監察人履行職責時,公司應依其需要提供必要之協助,其所需之合理費用應由公司負擔。

  • 監察人就內部控制制度缺失檢討應定期與內部稽核人員座談,並作成紀錄。 公司應建立員工、股東及利害關係人與監察人之溝通管道,以利監察人執行監察職務。 監察人發現弊端時,應及時採取適當措施以防止弊端擴大,必要時並應向相關主管機 關或相關單位舉發。

    • 上市上櫃公司之獨立董事、總經理及財務、會計、研發及內部稽核部門主管人員或簽 證會計師如有請辭或更換時,監察人應深入了解其原因,並為必要之建議或處置。

28

  1. 公司宜依公司章程或股東會決議,於監察人任期內就其執行業務範圍依法應負之賠償 責任為其購買責任保險,以降低並分散監察人因錯誤或疏忽行為而造成公司及股東權 益重大損害之風險。

  2. 監察人宜於新任時或任期中持續參加上市上櫃公司董事、監察人進修推行要點所指定 機構舉辦涵蓋公司治理主題相關之財務、風險管理、業務、商務、會計、法律或企業 社會責任等進修課程。

  3. 本程序由董事會提股東會通過後施行,修正時亦同。

六、 相關文件

無。

七、 附件

無。

29