Nishoku — AGM Information 2021

Feb 26, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	2	發言日期	110/02/26	發言時間	16:51:03
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	公告本公司董事會決議召開110年股東常會
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/02/26
說明	1.董事會決議日期:110/02/26 2.股東會召開日期:110/06/17 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 4.召集事由一、報告事項: (一) 一○九年度營業報告。 (二) 審計委員會查核報告。 (三) 一○九年度背書保證情形報告。 (四) 子公司SAME START LIMITED資金貸與超限改善情形報告。 (五) 一○九年度董事酬勞及員工酬勞分配情形報告。 (六) 一○九年度盈餘分派現金股利報告。 5.召集事由二、承認事項: (一) 一○九年度營業報告書及財務報表案。 (二) 一○九年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (一) 修訂「股東會議事辦法」案。 (二) 修訂「董事選舉辦法」案。 (三) 廢止本公司「監察人之職權範疇規則」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/19 11.停止過戶截止日期:110/06/17 12.其他應敘明事項: 盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.