Nishoku — AGM Information 2020

Mar 12, 2020

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	5	發言日期	109/03/12	發言時間	19:06:02
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	更正-董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案權期間(更正其他應敘明事項)
符合條款	第	17	款	事實發生日	109/03/12
說明	1.董事會決議日期:109/03/12 2.股東會召開日期:109/06/16 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 4.召集事由一、報告事項: (1) 一○八年度營業報告。 (2) 審計委員會查核報告。 (3) 一○八年度背書保證情形報告。 (4) 一○八年度員工及董監事酬勞分配情形報告。 (5) 一○八年度盈餘分派現金股利報告。 5.召集事由二、承認事項: (1) 一○八年度營業報告書及財務報表案。 (2) 一○八年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1) 修訂「公司章程」案。 (2) 修訂「股東會議事辦法」案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:109/04/18 11.停止過戶截止日期:109/06/16 12.其他應敘明事項: 一、受理股東提案，受理期間：109年04月06日起至109年04月16日止，受理處所：新至 陞科技股份有限公司財務部(地址：新北市新莊區化成路11巷36號)。 二、本次股東常會得採電子方式行使表決權，其行使方法依法將載明於股東常會召集通 知，並依相關法令規定辦理。 三、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。

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