Nishoku — AGM Information 2014

Jun 30, 2014

新至陞科技股份有限公司 103 年度股東常會議案參考資料

【承認事項】

第一案  (董事會提)

• 案 由：承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案，提請 承認。 說 明：一、本公司一○二年度營業報告書及經安侯建業聯合會計師事務所陳振乾會計師 及吳美萍會計師查核簽證之各項財務報表(含合併財務報表)，已送請監察人 查核完竣，並出具監察人審查報告書在案。

  • 二、檢附營業報告書及各項財務報表，請參閱議事手冊。

  • 三、提請 承認。

• 決 議：

• 第二案 (董事會提)

• 案 由：承認本公司一○二年度盈餘分派案，提請 承認。

• 說 明：一、本公司民國一○二年度稅後淨利為新台幣 281,448,493 元，提撥法定盈餘公積 新台幣 28,144,849 元，加計轉換為 IFRS 後之期初餘額新台幣 1,636,971,150 元及期初迴轉 101 年特別盈餘公積 49,514,981 元，期末可供分配盈餘共計新 台幣 1,939,789,775 元，擬分配股東現金紅利新台幣 237,909,858 元 ( 每股配發 現金股利新台幣 3 元 ) 。

  • 二、本公司如因辦理現金增資、買回本公司股份、將庫藏股轉讓、轉換及註銷或 轉換公司債及員工認股權憑證依發行及轉換辦法轉換等，致影響可參與分配 股數，而需調整配發股東現金之比率時，擬提請股東常會授權董事會為之。

  • 三、本案俟股東常會通過後，授權董事會訂定除息基準日及其他相關事宜。

  • 四、檢附一○二年度盈餘分派表，請參閱議事手冊。

  • 五、提請 承認。

決  議：

• 1 -

【討論事項】

第一案  (董事會提)

• 案 由：修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案，提請 審議。

• 說 明：一、為配合金融監督管理委員會 102 年 12 月 30 日金管證審字 10200530735 號函 及本公司實際作業需求，擬修正本公司「取得或處分資產處理程序」部分條 文。

• 二、茲檢附本公司「取得或處分資產處理程序」修正前與修正後條文對照表，請 參閱議事手冊。

• 三、提請 審議。

決  議：

• 2 -

【臨時動議】

【散 會】

• 3 -