Nishoku — AGM Information 2014

Mar 10, 2014

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 3679 新至陞　公司提供

序號	4	發言日期	103/03/10	發言時間	17:45:31
發言人	蔡建勝	發言人職稱	總經理	發言人電話	(02)2998-3578
主旨	董事會決議股東會召開日期、召集事由、停止過戶日期及 受理股東提案權及提名權期間
符合條款	第	17	款	事實發生日	103/03/10
說明	1.董事會決議日期:103/03/10 2.股東會召開日期:103/06/24 3.股東會召開地點:晶宴會館新莊館(新北市新莊區思源路40號，B劇場) 4.召集事由: 一.報告事項 (1) 本公司一○二年度營業報告。 (2) 本公司監察人審查一○二年度各項決算表冊之審查意見報告。 (3) 買回本公司股份執行情形報告。 (4) 本公司一○二年背書保證情形報告。 二.承認事項 (1) 承認本公司一○二年度營業報告書及財務報表案。 (2) 承認一○二年度盈餘分派案。 三.討論及選舉事項 (1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。 四.臨時動議 五.散會 5.停止過戶起始日期:103/04/26 6.停止過戶截止日期:103/06/24 7.其他應敘明事項: 一、提案期間：103年4月18日起至103年4月28日止 提案地點：新至陞科技股份有限公司(新北市新莊區化成路11巷36號，財務部收) 詳細資訊請查詢「公開資訊觀測站」(http://newmops.twse.com.tw)公告查詢。 二、盈餘分配內容擬於股東常會召開前四十日，經董事會通過後，另行公告。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.