NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.

AGM Information • May 15, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	近畿財務局長
【提出日】	2025年５月15日
【会社名】	株式会社西松屋チェーン
【英訳名】	NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　大　村　浩　一
【本店の所在の場所】	兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】	079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長　　宇　田　統　英
【最寄りの連絡場所】	兵庫県姫路市飾東町庄266番地の１
【電話番号】	079（252）3300（代表）
【事務連絡者氏名】	執行役員総務本部長　　宇　田　統　英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E03287 75450 株式会社西松屋チェーン NISHIMATSUYA CHAIN Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E03287-000 2025-05-15 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年５月13日開催の当社第69期定時株主総会において決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年５月13日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）５名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、大村禎史、大村浩一、坂本和德、石井義人、尼子文章の各氏を選任する。

第２号議案　監査等委員である取締役３名選任の件

監査等委員である取締役として、菅尾英文、濱田聡、森かおるの各氏を選任する。

第３号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社取締役（監査等委員である取締役を除く。）に対し、報酬として新株予約権を発行する。

第４号議案　従業員に対しストックオプションとして新株予約権を発行する件

当社従業員に対し、ストックオプションとして新株予約権を無償で発行し、募集事項の決定を当社取締役会に委任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成 (個)	反対 (個)	棄権 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成割合 (％)
第１号議案				(注)１
大村 禎史	392,660	85,443	0	可決	82.08
大村 浩一	393,024	85,079	0	可決	82.16
坂本 和德	437,376	40,727	0	可決	91.43
石井 義人	437,607	40,496	0	可決	91.48
尼子 文章	445,568	32,535	0	可決	93.14
第２号議案				(注)１
菅尾 英文	396,511	81,590	0	可決	82.89
濱田 聡	396,610	81,491	0	可決	82.91
森 かおる	438,466	39,635	0	可決	91.66
第３号議案	471,651	6,462	0	(注)２	可決	98.59
第４号議案	472,050	6,063	0	(注)３	可決	98.68

(注) １．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

２．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

株主総会前日までに事前行使された議決権数および株主総会に出席した株主の議決権数のうち各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、株主総会出席株主の議決権数のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていないものは加算しておりません。

以　上