NIPPON THOMPSON CO., LTD. — AGM Information 2024

Jun 27, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月27日
【会社名】	日本トムソン株式会社
【英訳名】	NIPPON THOMPSON CO., LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　宮　地　　茂　樹
【本店の所在の場所】	東京都港区高輪二丁目19番19号
【電話番号】	03(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長　　福　増　　宏　泰
【最寄りの連絡場所】	東京都港区高輪二丁目19番19号
【電話番号】	03(3448)5811(代表)
【事務連絡者氏名】	執行役員人事総務部長　　福　増　　宏　泰
【縦覧に供する場所】	※中部支社 　 　(名古屋市中川区西日置二丁目３番５号(名鉄交通ビル)) ※西部支社 　(大阪市西区新町三丁目11番３号) 株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号) (注)※印は金融商品取引法の規定による縦覧に供する場所ではありませんが、投資家の縦覧の便宜のため縦覧に供する場所としております。

E01631 64800 日本トムソン株式会社 NIPPON THOMPSON CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01631-000 2024-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

2024年６月25日開催の当社第75回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2024年６月25日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

株主に対する配当財産の割当に関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金９円50銭　　総額668,732,056円

剰余金の配当が効力を生じる日

2024年６月26日

第２号議案　取締役８名選任の件

取締役として、宮地茂樹、秀島信也、木村利直、笠原信、細野幹人、

武井洋一、齊藤聡および野田篤子の８名を選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための

要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果および 賛成率(％)
第１号議案 剰余金処分の件	589,145	1,808	75	(注)１	可決	99.56
第２号議案 取締役８名選任の件				(注)２
宮 地 茂 樹	489,621	101,572	75	可決	82.70
秀 島 信 也	554,917	36,276	75	可決	93.73
木 村 利 直	555,026	36,167	75	可決	93.75
笠 原　　信	554,960	36,233	75	可決	93.74
細 野 幹 人	555,380	35,813	75	可決	93.81
武 井 洋 一	492,204	98,989	75	可決	83.14
齊 藤　　聡	436,633	154,560	75	可決	73.75
野 田 篤 子	555,309	35,884	75	可決	93.80

(注) １．可決要件は、出席した議決権を行使することができる株主の有する議決権の過半数の賛成です。

２．可決要件は、議決権を行使することができる株主の有する議決権の３分の１以上を有する株主の出席および出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 本定時株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本定時株主総会前日までの事前行使の議決権の数および当日出席の一部の株主から議案の賛成、反対および棄権の確認ができた議決権の数の集計により、決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本定時株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない一部の株主の議決権の数は加算しておりません。

以上