NIPPON TECHNO LAB INC.

AGM Information • Jun 27, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月27日
【会社名】	日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】	NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松村　泳成
【本店の所在の場所】	東京都千代田区麹町２－１ (2024年５月27日より神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号から上記住所に移転しております。)
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町２－１
【電話番号】	03-5357-1830
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　鈴木　孝男
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所 （札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

E05690 38490 日本テクノ・ラボ株式会社 NIPPON TECHNO LAB INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E05690-000 2025-06-27 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年６月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案 剰余金処分の件

イ 　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき 金10円　総額 16,114,000円

ロ 　効力発生日

2025年６月27日

第２号議案 取締役６名選任の件

松村泳成、松村泳勲、鈴木孝男、永井雅人、小長谷岳人、八田政仁を取締役に選任する。

第３号議案 監査役２名選任の件

中村三郎、武内裕司を監査役に選任する。

第４号議案 補欠監査役１名選任の件

齊藤勝彦を補欠監査役に選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案 剰余金処分の件	11,413	98	0	(注)１	86.613	0.743
第２号議案 取締役６名選任の件				(注)２
松村　泳成	11,277	234	0	85.580	1.775
松村　泳勲	11,341	170	0	86.066	1.290
鈴木　孝男	11,336	175	0	86.028	1.328
永井　雅人	11,338	173	0	86.043	1.312
小長谷　岳人	11,338	173	0	86.043	1.312
八田　政仁	11,343	168	0	86.081	1.274
第３号議案 監査役２名選任の件				(注)２
中村　三郎	11,403	108	0	86.537	0.819
武内　裕司	11,336	175	0	86.028	1.328
第４号議案 補欠監査役１名選任の件	11,343	168	0	(注)２	86.081	1.274

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。