NIPPON TECHNO LAB INC. - AGM Information 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年６月28日
【会社名】	日本テクノ・ラボ株式会社
【英訳名】	NIPPON TECHNO LAB INC.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　松村　泳成
【本店の所在の場所】	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目３番５号（注）2024年８月１日から本店は下記に移転する予定であります。　　　東京都千代田区麹町２－１
【電話番号】	該当事項はありません。
【事務連絡者氏名】	該当事項はありません。
【最寄りの連絡場所】	東京都千代田区麹町２－１
【電話番号】	03-5357-1830
【事務連絡者氏名】	取締役管理部長　鈴木　孝男
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人札幌証券取引所（札幌市中央区南一条西五丁目14番地の１)

E05690 38490 日本テクノ・ラボ株式会社 NIPPON TECHNO LAB INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E05690-000 2024-06-28 xbrli:pure

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当社は、2024年６月27日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

2024年６月27日

第１号議案剰余金処分の件

イ　株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

１株につき金10円　総額 16,252,000円

ロ　効力発生日

2024年６月28日

第２号議案定款一部変更の件

本社（神奈川県横浜市）、東京オフィス（東京都文京区）における営業活動に関して、より柔軟かつ生産性の向上に資するオフィス環境を目指すため、事業所を統合するものであります。そのため、現行定款第３条（本店の所在地）に定める本店所在地を、「神奈川県横浜市」から「東京都千代田区」に変更するものであります。

なお、本変更につきましては、2024年８月１日をもって効力を生じるものとし、その旨附則で規定するものであります。当該附則については、本店移転の効力発生日後、これを削除するものであります。

第３号議案取締役６名選任の件

松村泳成、松村泳勲、鈴木孝男、永井雅人、小長谷岳人、八田政仁を取締役に選任する。

第４号議案補欠監査役１名選任の件

齊藤勝彦を補欠監査役に選任する。

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決又は否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。

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