NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.

AGM Information • Dec 23, 2024

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	福岡財務支局長
【提出日】	2024年12月23日
【会社名】	日本乾溜工業株式会社
【英訳名】	NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　兼　田　智　仁
【本店の所在の場所】	福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】	092－632－1050（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　大　谷　友　昭
【最寄りの連絡場所】	福岡市東区馬出一丁目11番11号
【電話番号】	092－632－1050（代表）
【事務連絡者氏名】	専務取締役経営管理本部長　大　谷　友　昭
【縦覧に供する場所】	証券会員制法人福岡証券取引所 （福岡市中央区天神二丁目14番２号）

E00276 17710 日本乾溜工業株式会社 NIPPON KANRYU INDUSTRY CO.,LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00276-000 2024-12-20 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2024年12月20日開催の当社第87期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1)　当該株主総会が開催された年月日

2024年12月20日

(2)　当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

イ 株主に対する剰余金の配当に関する事項及びその総額

株式の種類	１株当たり金額	配当金の総額
当社普通株式	19円00銭	94,185,774円
当社第１回優先株式	10円00銭	20,000,000円

ロ　剰余金の配当が効力を生じる日

2024年12月23日

第２号議案　取締役５名選任の件

兼田智仁、大谷友昭、濵田雄幸、春山九州男及び宇野耕を取締役に選任するものであります。

第３号議案　監査役３名選任の件

前島顕吾、熊谷善昭及び児玉邦康を監査役に選任するものであります。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

池田早織を補欠監査役に選任するものであります。

第５号議案　役員賞与支給の件

当期末時点の取締役５名（うち社外取締役２名）及び監査役３名に対し、役員賞与として、支給総額17,025,000円（取締役分15,975,000円（うち社外取締役分750,000円）、監査役分1,050,000円）を支給するものであります。

(3)　当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成割合(％)
第１号議案 　剰余金の処分の件	33,371	391	0	(注)１	可決		（98.84）
第２号議案 　取締役５名選任の件 　　兼田智仁 　　大谷友昭 　　濵田雄幸   　春山九州男 　　宇野耕	33,008 33,023 33,518 33,348 33,136	754 739 244 414 626	0 0 0 0 0	(注)２	可決 可決 可決 可決 可決		（97.77） （97.81） （99.28） （98.77） （98.15）
第３号議案 　監査役３名選任の件 　　前島顕吾 　　熊谷善昭 　　児玉邦康	33,460 33,455 33,480	302 307 282	0 0 0	(注)２	可決 可決 可決		（99.11） （99.09） （99.16）
第３号議案 　補欠監査役１名選任の件   　池田早織	33,179	583	0	(注)２	可決		（98.27）
第４号議案 　役員賞与支給の件	33,212	550	0	(注)１	可決		（98.37）

(注) １．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

事前行使分及び当日出席の一部の株主から、各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより、全ての議案は可決要件を満たし会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。