臨時報告書_20250627101912

【表紙】

E02489 38510 株式会社日本一ソフトウェア Nippon Ichi Software, Inc. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E02489-000 2025-06-27 xbrli:pure

臨時報告書_20250627101912

令和7年6月26日開催の当社第32回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

(1）当該株主総会が開催された年月日

令和7年6月26日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金5円（普通配当5円）　総額25,301,220円

第２号議案　取締役1名選任の件

第３号議案　ストック・オプションとして新株予約権を発行する件

第４号議案　退任取締役に対する弔慰金贈呈の件

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	33,149	710	－	（注）	可決　97.90
第２号議案
平岡　三知	33,099	760	－	（注）	可決　97.76
第３号議案	32,672	1,187	－	（注）	可決　96.49
第４号議案	33,119	740	－	（注）	可決　97.81

（注）出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法に則って決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権の数は加算しておりません。

以　上

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