NIPPON FILCON CO.,LTD.

AGM Information • Feb 28, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年２月28日
【会社名】	日本フイルコン株式会社
【英訳名】	NIPPON FILCON CO.,LTD.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　名倉 宏之
【本店の所在の場所】	東京都稲城市大丸2220番地
【電話番号】	(042)377-5711 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部長　羽山 重康
【最寄りの連絡場所】	東京都稲城市大丸2220番地
【電話番号】	(042)377-5711 代表
【事務連絡者氏名】	管理本部長　羽山 重康
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E01370 59420 日本フイルコン株式会社 NIPPON FILCON CO., LTD. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01370-000 2025-02-28 xbrli:pure

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１【提出理由】

当社は、2025年２月26日の定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項および企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年２月26日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

①配当財産の種類

金銭

②配当財産の割当てに関する事項およびその総額

当社普通株式１株につき金15円

配当金総額299,697,240円

③剰余金の配当が効力を生じる日

2025年２月27日

第２号議案　取締役（監査等委員である取締役を除く。）７名選任の件

取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、名倉宏之、齋藤芳治、佐野明宣、

野村国大、久慈健仁、阿部稔、伊能優子の７氏を選任する。

(3) 決議事項に対する賛成、反対および棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件ならびに当該決議の結果

決議事項	賛成数 (個)	反対数 (個)	棄権数 (個)	可決要件	決議の結果及び 賛成(反対)割合 (％)
第１号議案	143,109	762	0	(注)１	可決	98.69
第２号議案				(注)２
名倉宏之	140,047	3,823	0	可決	96.58
齋藤芳治	142,458	1,412	0	可決	98.24
佐野明宣	142,500	1,370	0	可決	98.27
野村国大	142,511	1,359	0	可決	98.28
久慈健仁	142,735	1,135	0	可決	98.43
阿部稔	142,555	1,315	0	可決	98.31
伊能優子	142,649	1,221	0	可決	98.37

(注) １．出席した株主の議決権の過半数の賛成による。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分および当日出席の一部の株主のうち賛否に関して確認できたものを合計したことにより、決議事項の可決または否決が明らかになったため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対および棄権の確認ができていない議決権数は加算しておりません。