Nippon Crucible co.,Ltd.

AGM Information • Jul 2, 2025

 臨時報告書_20250701172651

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年7月2日
【会社名】	日本坩堝株式会社
【英訳名】	Nippon Crucible Co., Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　西村　有司
【本店の所在の場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号
【電話番号】	03(3443)5551（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　岡本　聡
【最寄りの連絡場所】	東京都渋谷区恵比寿一丁目21番３号
【電話番号】	03(3443)5551（代表）
【事務連絡者氏名】	取締役総務部長　岡本　聡
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01131 53550 日本坩堝株式会社 Nippon Crucible Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01131-000 2025-07-02 xbrli:pure

 臨時報告書_20250701172651

１【提出理由】

2025年6月25日開催の当社第185回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年6月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金17円

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として西村有司、広野玲緒奈、岡本聡、岩谷誠治、岡松暁子を選任する。

第３号議案　監査役３名選任の件

監査役として山本博之、茂木康三郎、松田明彦を選任する。

第４号議案　退任取締役に対し退職慰労金贈呈の件

退任取締役大久保正志、小松俊夫、岡信幸の各氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとする。

第５号議案　退任監査役に対し退職慰労金贈呈の件

退任監査役草野成郎氏に対し、当社の定める一定の基準に従い退職慰労金を贈呈することとする。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	42,245	62	0	（注）１	可決（89.8％）
第２号議案
西村有司	42,205	107	0	（注）２	可決（89.7％）
広野玲緒奈	42,209	103	0	（注）２	可決（89.8％）
岡本聡	42,211	101	0	（注）２	可決（89.8％）
岩谷誠治	42,207	105	0	（注）２	可決（89.7％）
岡松暁子	42,192	120	0	（注）２	可決（89.7％）
第３号議案
山本博之	42,204	102	0	（注）２	可決（89.7％）
茂木康三郎	42,124	182	0	（注）２	可決（89.6％）
松田明彦	42,214	92	0	（注）２	可決（89.8％）
第４号議案	41,052	1,250	0	（注）１	可決（87.3％）
第５号議案	37,118	5,191	0	（注）１	可決（78.9％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主の一部の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席株主の一部の議決権数は加算しておりません。