NIPPON CHUZO K. K.

AGM Information • Jun 26, 2025

 臨時報告書_20250626094313

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月26日
【会社名】	日本鋳造株式会社
【英訳名】	NIPPON CHUZO K. K.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　　佐竹　義宏
【本店の所在の場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町２番１号
【電話番号】	044(322)3751（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部、人事総務部担当　　池田　憲英
【最寄りの連絡場所】	神奈川県川崎市川崎区白石町２番１号
【電話番号】	044(322)3751（大代表）
【事務連絡者氏名】	取締役　経理部、人事総務部担当　　池田　憲英
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01236 56090 日本鋳造株式会社 NIPPON CHUZO K. K. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01236-000 2025-06-26 xbrli:pure

 臨時報告書_20250626094313

１【提出理由】

2025年６月25日開催の当社第103回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月25日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の配当の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金30円00銭

第２号議案　取締役５名選任の件

取締役として、田路秀男、古野好克、池田憲英、津崎健司及び南二三吉を選任する。

第３号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、山内宏和を選任する。

第４号議案　退任取締役に対する退職慰労金贈呈の件

退任取締役の鷲尾勝及び稲葉味善に対し、退職慰労金を贈呈する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成（個）	反対（個）	棄権（個）	可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	33,356	441	7	（注）１	可決　98.62％
第２号議案				（注）２
田路　秀男	33,150	647	7		可決　98.01％
古野　好克	33,123	674	7		可決　97.93％
池田　憲英	33,132	665	7		可決　97.96％
津崎　健司	33,132	665	7		可決　97.96％
南　二三吉	33,167	630	7		可決　98.06％
第３号議案				（注）２
山内　宏和	33,283	516	5		可決　98.40％
第４号議案	32,976	823	5	（注）１	可決　97.49％

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主の賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

以　上