NIPPON CHEMI-CON CORPORATION

AGM Information • Jun 30, 2025

 臨時報告書_20250630130001

【表紙】

【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年６月30日
【会社名】	日本ケミコン株式会社
【英訳名】	NIPPON CHEMI-CON CORPORATION
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　今　野　健　一
【本店の所在の場所】	東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　　石　井　　　治
【最寄りの連絡場所】	東京都品川区大崎五丁目６番４号
【電話番号】	03(5436)7711番
【事務連絡者氏名】	取締役　　　　　石　井　　　治
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 （東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E01926 69970 日本ケミコン株式会社 NIPPON CHEMI-CON CORPORATION 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01926-000 2025-06-30 xbrli:pure

 臨時報告書_20250630130001

１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第78期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社Ａ種種類株式１株につき金55,000円

第２号議案　取締役７名選任の件

取締役として、今野健一、上山典男、石井治、入江峰年、宮田鈴子、吉田浩、中野智美を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、市原博和を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、曉琢也を選任する。

(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項			賛成	反対	棄権	決議の結果
賛成比率	可否
第１号議案　剰余金の処分の件			120,232個	11,385個	0個	90.70%	可決
第２号議案　取締役７名選任の件
	1	今野健一	124,203個	7,412個	0個	93.69%	可決
	2	上山典男	101,549個	30,066個	0個	76.60%	可決
	3	石井　治	109,221個	22,394個	0個	82.39%	可決
	4	入江峰年	128,863個	2,752個	0個	97.21%	可決
	5	宮田鈴子	119,925個	11,690個	0個	90.47%	可決
	6	吉田　浩	125,485個	6,130個	0個	94.66%	可決
	7	中野智美	129,126個	2,489個	0個	97.41%	可決
第３号議案　監査役１名選任の件
		市原博和	121,720個	9,894個	0個	91.82%	可決
第４号議案　補欠監査役１名選任の件
		曉　琢也	129,441個	2,175個	0個	97.64%	可決

（注）各決議事項が可決されるための要件は次のとおりです。

・第１号議案は、出席した株主の議決権の過半数の賛成であります。

・第２号議案乃至第４号議案は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの議決権行使分及び本総会当日出席の株主のうち各議案の賛否に関して確認できたものの集計により、各決議事項が可決されるための要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない株主の議決権の数を加算しておりません。

以　上