臨時報告書_20240628154513

【表紙】


【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2024年７月１日
【会社名】	日本カーバイド工業株式会社
【英訳名】	NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO., INC.
【代表者の役職氏名】	取締役社長　　杉山　孝久
【本店の所在の場所】	東京都港区港南二丁目16番２号
【電話番号】	03（5462）8200
【事務連絡者氏名】	総務部長　　竹内　利二
【最寄りの連絡場所】	東京都港区港南二丁目16番２号
【電話番号】	03（5462）8200
【事務連絡者氏名】	総務部長　　竹内　利二
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所（東京都中央区日本橋兜町２番１号）

E00777 40640 日本カーバイド工業株式会社 NIPPON CARBIDE INDUSTRIES CO.,INC. 企業内容等の開示に関する内閣府令第五号の三様式 1 false false false E00777-000 2024-07-01 xbrli:pure

臨時報告書_20240628154513

2024年６月27日開催の当社第125回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。

(1）株主総会が開催された年月日

2024年６月27日

(2）決議事項の内容

第１号議案　剰余金の処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金50円(うち　普通配当35円、特別配当15円)

総額465,241,900円

第２号議案　取締役６名選任の件

取締役として、杉山孝久氏、井口吉忠氏、長谷川幸伸氏、横田祐一氏、吉岡早月氏、及び門向裕三氏を選任する。

第３号議案　監査役１名選任の件

監査役として、澤田征洋氏を選任する。

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として、石倉昭裕氏を選任する。

(3）決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成数（個）	反対数（個）	棄権数（個）	可決要件	決議の結果及び賛成割合（％）
第１号議案	50,282	256	0	（注）１	可決 96.31
第２号議案
杉山　孝久	48,977	1,562	0		可決 93.81
井口　吉忠	49,040	1,499	0		可決 93.94
長谷川　幸伸	49,340	1,199	0	（注）２	可決 94.51
横田　祐一	49,327	1,212	0		可決 94.49
吉岡　早月	49,360	1,179	0		可決 94.55
門向　裕三	49,996	543	0		可決 95.77
第３号議案				（注）２
澤田　征洋	50,042	497	0	可決 95.85
第４号議案				（注）２
石倉　昭裕	50,059	480	0	可決95.89

（注）１　出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成による。

２　議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成による。

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できたものを合計したことにより可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。

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