Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd.

AGM Information • Jul 3, 2025

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【表紙】
【提出書類】	臨時報告書
【提出先】	関東財務局長
【提出日】	2025年７月３日
【会社名】	日本甜菜製糖株式会社
【英訳名】	Nippon Beet Sugar Manufacturing Co.,Ltd.
【代表者の役職氏名】	代表取締役社長　石栗　秀
【本店の所在の場所】	東京都港区三田三丁目12番14号
【電話番号】	03-6414-5529
【事務連絡者氏名】	財務企画室長　横地　健太郎
【最寄りの連絡場所】	北海道河西郡芽室町東芽室基線29番地
【電話番号】	0155-61-3134
【事務連絡者氏名】	経理部長　佐藤　法明
【縦覧に供する場所】	株式会社東京証券取引所 　(東京都中央区日本橋兜町２番１号)

E00355 21080 日本甜菜製糖株式会社 Nippon Beet Sugar Manufacturing Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E00355-000 2025-07-03 xbrli:pure

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１【提出理由】

2025年６月27日開催の当社第127期定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本報告書を提出するものであります。 

２【報告内容】

(1) 株主総会が開催された年月日

2025年６月27日

(2) 決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

期末配当に関する事項

当社普通株式１株につき金80円（普通配当50円、特別配当30円）

総額　996,225,920円

第２号議案　定款一部変更の件

東京駅に近くアクセスの良い立地条件を活かし、経営効率向上や本社業務の効率化、従業員のエンゲージメント向上促進を図るため、本店を移転するに伴い、現行定款第３条（本店の所在地）を東京都港区から東京都中央区に変更する。なお、本変更の効力発生日は、2025年９月22日とする。

第３号議案　取締役１名選任の件

白畑　康を取締役として選任する。

第４号議案　監査役１名選任の件

大井素美を監査役として選任する。

第５号議案　補欠監査役１名選任の件

監査役が法令に定める員数を欠くことになる場合に備え、大井倫太郎を補欠監査役として選任する。

(3) 当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果

決議事項	賛成		反対		棄権		可決要件	決議の結果 （賛成の割合）
第１号議案	99,300	個	577	個	0	個	(注)３	可決	(99.22％)
第２号議案	99,634	個	243	個	0	個	(注)４	可決	(99.56％)
第３号議案	97,631	個	2,246	個	0	個	(注)５	可決	(97.56％)
第４号議案	99,546	個	331	個	0	個	(注)５	可決	(99.47％)
第５号議案	99,558	個	319	個	0	個	(注)５	可決	(99.48％)

(注) １．本総会において議決権を行使することができる株主の議決権の数は123,938個です。

２．本総会に出席した株主の議決権の数（本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主分）は100,082個です。なお本総会前日までの事前行使分には、意思表示を無効とした事前行使分が含まれております。

３．可決要件は、本総会に出席した株主の議決権の過半数の賛成です。

４．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の３分の２以上の賛成です。

５．可決要件は、議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、出席した当該株主の議決権の過半数の賛成です。

(4) 株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

本総会前日までの事前行使分及び当日出席株主のうち賛否を確認できたものの合計により、全ての議案は可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、当日出席株主のうち賛成、反対及び棄権の確認ができていない議決権の数は加算しておりません。