臨時報告書_20250625162231
【表紙】
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| 【提出書類】 |
臨時報告書 |
| 【提出先】 |
関東財務局長 |
| 【提出日】 |
2025年６月25日 |
| 【会社名】 |
日本アビオニクス株式会社 |
| 【英訳名】 |
Nippon Avionics Co., Ltd. |
| 【代表者の役職氏名】 |
代表取締役執行役員社長 竹内 正人 |
| 【本店の所在の場所】 |
神奈川県横浜市瀬谷区本郷二丁目28番２
（同所は登記上の本店所在地で実際の業務は「最寄りの連絡場所」で行っております。） |
| 【電話番号】 |
該当事項はありません。 |
| 【事務連絡者氏名】 |
該当事項はありません。 |
| 【最寄りの連絡場所】 |
神奈川県横浜市都筑区池辺町4475番地 |
| 【電話番号】 |
（０４５）２８７－０３００（代表） |
| 【事務連絡者氏名】 |
経営企画本部法務コンプライアンス部長 桑嶋 宣昌 |
| 【縦覧に供する場所】 |
株式会社東京証券取引所
（東京都中央区日本橋兜町２番１号） |
E01968 69460 日本アビオニクス株式会社 Nippon Avionics Co., Ltd. 企業内容等の開示に関する内閣府令 第五号の三様式 1 false false false E01968-000 2025-06-25 xbrli:pure
臨時報告書_20250625162231
１【提出理由】
2025年６月24日開催の当社第75期定時株主総会（以下「本総会」といいます。）において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項第９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。
２【報告内容】
(1）本総会が開催された年月日
2025年６月24日
(2）本総会における決議事項の内容
第１号議案 剰余金処分の件
１．配当財産の種類
金銭といたします。
２．配当財産の割当てに関する事項及びその総額
当社普通株式１株につき金６円
配当総額 92,345,052円
３．剰余金の配当が効力を生じる日
2025年６月25日
第２号議案 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件
取締役（監査等委員である取締役を除く。）として、竹内正人、山後宏幸、加藤精彦及び森誠一を選任する。
(3）上記決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件並びに当該決議の結果
| 決議事項 |
賛成（個） |
反対（個） |
棄権（個） |
可決要件 |
決議の結果
（賛成の割合） |
| 第１号議案 |
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（注）１ |
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| 剰余金処分の件 |
122,086 |
441 |
398 |
可決（98.70％） |
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| 第２号議案 |
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| 取締役（監査等委員である取締役を除く。）４名選任の件 |
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| 竹内 正人 |
103,039 |
19,506 |
398 |
（注）２ |
可決（83.29％） |
| 山後 宏幸 |
121,326 |
1,219 |
398 |
（注）２ |
可決（98.07％） |
| 加藤 精彦 |
121,272 |
1,273 |
398 |
（注）２ |
可決（98.03％） |
| 森 誠一 |
101,532 |
21,013 |
398 |
（注）２ |
可決（82.07％） |
（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。
２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議決権の過半数の賛成であります。
(4）議決権の数に本総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由
本総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から各議案の賛否に関して確認できた議決権の集計により、各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本総会当日出席の株主のうち、賛成、反対及び棄権の確認ができていない一部の株主の議決権数は加算しておりません。
以 上