NINGXIA ZHONGKE BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2016

Jul 15, 2016

证券代码： 600165 证券简称：新日恒力 公告编号： 2016-053

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 关于 2016 年第三次临时股东大会更正补充公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、 股东大会有关情况

1. 原股东大会的类型和届次： 2016 年第三次临时股东大会

2. 原股东大会召开日期：2016 年 8 月 2 日

3. 原股东大会股权登记日：

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
Ａ股	600165	新日恒力	2016/7/26

二、 更正补充事项涉及的具体内容和原因

本公司于 2016 年 7 月 15 日披露了《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司关于 召开 2016 年第三次临时股东大会的通知》（临 2016-050）。经事后审查发现，由 于工作人员的疏忽，原通知中：二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的 议案：无。现更正为：二、会议审议事项 3、对中小投资者单独计票的议案：3.01-3.07、 4.01-4.04。

三、 除了上述更正补充事项外，于 2016 年 7 月 15 日公告的原股东大会通知

事项不变。

四、 更正补充后股东大会的有关情况。

1. 现场股东大会召开日期、时间和地点 召开日期时间：2016 年 8 月 2 日 14 点 30 分 召开地点：宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

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1. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统 网络投票起止时间：自 2016 年 8 月 2 日至 2016 年 8 月 2 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互 联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

1. 股权登记日

原通知的股东大会股权登记日不变。

1. 股东大会议案和投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案
1	修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案	√
2	选举韩存在先生为公司第七届监事会股东代表监事的议案	√
累积投票议案
3.00	选举第七届董事会非独立董事的议案	应选董事（7）人
3.01	选举高小平先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.02	选举郑延晴先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.03	选举虞文白先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.04	选举祝灿庭先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.05	选举薛全伟先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.06	选举张月鹏先生为公司第七届董事会非独立董事	√
3.07	选举刘云婷女士为公司第七届董事会非独立董事	√
4.00	选举第七届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
4.01	选举李宗义先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.02	选举吉剑青先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.03	选举张文彬先生为公司第七届董事会独立董事	√
4.04	选举叶森先生为公司第七届董事会独立董事	√

特此公告。

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