NINGXIA ZHONGKE BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Mar 4, 2014

证券代码： 600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2014-012

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开 2014 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 会议召开的日期、时间： 2014 年 3 月 20 日上午 10 ： 30

• 股权登记日 :2014 年 3 月 17 日

• 是否提供网络投票：否

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次

本次股东大会为宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2014 年度第一次临时股 东大会

（二）股东大会的召集人

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

（三）会议召开的日期、时间

2014 年 3 月 20 日上午 10：30

（四）会议的表决方式

本次股东大会所采用的表决方式是现场投票表决的方式

（五）会议地点

宁夏新日恒力国际贸易有限公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于转让兰州银行股份有限公司 6820 万股股权的议案》

2014 年度第一次临时股东大会资料详见上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）。

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三、出席会议对象

（一）在股权登记日持有公司股份的股东。本次股东大会的股权登记日为 2014 年 3 月 17 日，于股权登记日下午收市时中国证券登记结算有限责任公司上 海分公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

四、会议登记方法

（一）股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份 证、授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。 （二）登记时间：2014 年 3 月 18 日上午 8：30—11：30，下午 2：00—5：00。 五、其他事项

（一）会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

（二）联系人：冉旭

电话：0951—6898221

传真：0951—6898221

邮编：750001

邮编：750001

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

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二Ｏ一四年三月五日

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附件：

授权委托书

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（本人）出席 2014 年 3 月 20 日召 开的贵公司 2014 年度第一次临时股东大会，并代为行使表决权。授权时间为股 东大会当日。

委托人签名（盖章）： 受委托人签名： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持股数： 委托人股东账户号：

委托日期： 年 月 日

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1、	关于转让兰州银行股份有限公司6820万股股权的议案

备注：

1、委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并 打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的 意愿进行表决。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效，单位委托需加盖单位 公章。

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