NINGXIA ZHONGKE BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 17, 2012

证券代码： 600165 证券简称： 新日恒力 公告编号：临 2012-029

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开2012 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• ●会议召开时间：2012 年9 月3 日上午10:00

• ●股权登记日:2012 年8 月29 日

• ●会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨街宁夏新日恒力

• 钢丝绳股份有限公司办公楼

  • ●会议方式：现场会议

  • ●是否提供网络投票：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议召集人：宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司董事会

• 2、会议时间：2012 年 9 月 3 日上午 10：00；

• 3、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨街宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公

司办公楼；

4、会议方式：现场会议

二、会议审议事项

序号	提议内容	是否为特别决议事项
1、	审议修订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司章程》的议案	是
2、	审议制订《宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司未来三年（2012-2014年）股东回报规划》的议案	否

1

3、	审议续聘信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012	否
	年度审计机构的议案
4、	审议聘请信永中和会计师事务所有限责任公司为本公司2012	否
	年度内控审计机构的议案
5、	审议为宁夏华辉活性炭股份有限公司融资提供担保的议案	是

上述议案的具体内容于会议召开前 5 日公布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

三、会议出席对象

1、截止 2012 年 8 月 29 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结 算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托 授权代理人参加。

• 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 四、参会方法

• 1、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、

• 授权委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

— — 2、登记时间：2012 年 8 月 30 日上午 8：30 11：30，下午 2：00 5：00。

3、登记地点：宁夏石嘴山市惠农区宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司办公 楼证券法律事务部。

五、其他事项

• 1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

2、联系人：唐志慧

— 电话：0952 3671799

==> picture [154 x 12] intentionally omitted <==

邮编：753202

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

==> picture [301 x 36] intentionally omitted <==

2

附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公

司 2012 年度第一次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名： 身份证号码： 身份证号码： 委托人股票账号： 受托权限： 委托人持股数： 委托日期：

3