NINGXIA ZHONGKE BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 9, 2011

证券代码： 600165 证券简称： 宁夏恒力 公告编号：临 2011-022

宁夏恒力钢丝绳股份有限公司

关于召开2011 年度第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者 重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

●是否提供网络投票：否

●公司股票是否涉及融资融券业务：否

一、召开会议基本情况

• 1、会议时间：2011 年 8 月 24 日上午 9：30；

• 2、会议地点：宁夏石嘴山市惠农区“宁夏恒力”公司办公楼；

• 3、会议方式：现场会议

• 4、股权登记日：2011 年 8 月 19 日

• 5、召集人：公司董事会

二、会议审议事项（具体内容于会议召开前 5 日公布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）：审议如下议案：

• 1、修改公司章程的议案

• 2、更换独立董事的议案

• 3、增补非独立董事的议案

（1）采取累积投票制审议增补肖家守先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

（2）采取累积投票制审议增补眭冠华先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

（3）采取累积投票制审议增补黄永昌先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 （4）采取累积投票制审议增补王鸿新先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 （5）采取累积投票制审议增补李广林先生为公司第五届董事会非独立董事的议案 （6）采取累积投票制审议增补唐峰先生为公司第五届董事会非独立董事的议案

4、修改股东大会议事规则的议案

1

• 5、修改董事会议事规则的议案

三、出席会议对象：

• 1、截止 2011 年 8 月 19 日下午上海证券交易所收市后，在中国证券登记结算有限

• 责任公司上海分公司登记在册的本公司股东；不能出席会议的股东可委托授权代理人 参加。

  • 2、本公司董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师。 四、登记办法：

• 1、股东应持本人身份证、股票帐户办理登记手续；委托代理人本人身份证、授权

• 委托书；法人股东需加持单位证明；异地股东可用传真或邮寄方式登记。

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• 3、登记地点：宁夏回族自治区石嘴山市惠农区宁夏恒力钢丝绳股份有限公司办公

• 楼证券法律事务部。

五、其他事项：

• 1、会期半天，与会股东食宿、交通费自理。

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邮编：753202

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附：

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人出席宁夏恒力钢丝绳股份有限公司 2011 年度第二次临时股东大会，并代理行使表决权。

委托人签名： 受委托人签名：

身份证号码： 身份证号码：

委托人股票账号： 委托日期：

委托人持股数：

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