NINGXIA ZHONGKE BIOTECHNOLOGY CO., LTD — Board/Management Information 2021

Jul 27, 2021

证券代码： 600165 股票简称：新日恒力 编号：临 2021-027

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第八届董事会第十六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示：

• 本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。

• 本次董事会共两项议案，经审议获得通过。

一、董事会会议召开情况

• （一）本次董事会召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和

• 公司章程的规定。

  • （二）本次董事会通知于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达，会议材料

• 于 2021 年 7 月 27 日以电子邮件方式送达。

  • （三）本次董事会于 2021 年 7 月 27 日上午 10:00 以通讯方式召开。

  • （四）本次董事会应到董事 9 名，实到董事 9 名。

  • （五）本次董事会由董事长高小平先生主持，全体监事及总经理列席了会议。 二、董事会会议审议情况

与会董事对提交本次会议的两项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）关于公司与宁夏产业引导基金管理中心（有限公司）签署《补充协议》 的议案（详见临 2021-028 号公告）

该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

• （二）关于聘任公司财务总监的议案（详见临 2021-029 号公告）

该项议案表决结果为：同意 9 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

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