NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Oct 25, 2021

证券代码： 000635 证券简称：英力特 公告编号： 2021-062

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开的基本情况

（一）会议届次：2021 年第三次临时股东大会

• （二）召集人：公司董事会

2021 年10 月25 日，公司第八届董事会第二十一次会议审议通过了

《关于召开2021 年第三次临时股东大会的议案》。

• （三）会议召开的合法、合规性：公司2021 年第三次临时股东大会

• 的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程。 （四）会议召开的日期和时间

• 现场会议召开日期、时间：2021 年11 月11 日（星期四）14:30。 2．网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时 间为2021 年11 月11 日交易日9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00； 通过互联网投票系统投票的开始时间(2021 年11 月11 日9:15)至投票结 束时间(2021 年11 月11 日15:00)间的任意时间。

（五）会议召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合 的方式召开。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统（网 址：http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，公 司股东可以在上述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式参加本次股东大 会，不能重复投票。如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票

表决结果为准。

• （六）股权登记日：2021 年11 月5 日（星期五） （七）会议出席对象

• 1．在股权登记日持有公司股份的股东。截止股权登记日2021 年11

• 月5 日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体股东均有 权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该 股东代理人不必是公司股东。

• 2.公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.公司聘请的律师。

• （八）会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司四楼会议室 二、会议审议事项

• 1.关于补选非独立董事的议案；

• 2.关于补选股东代表监事的议案；

• 3.关于修订《公司章程》的议案；

• 4.关于补充预计2021 年度日常关联交易的议案；

• 5.关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事的议案，包括如下子议

案：

• 5.01 选举卢万明为公司独立董事；

• 5.02 选举王建军为公司独立董事。

上述议案3 为特别决议事项，应当由出席股东大会的股东（包括股东 代理人）所持表决权的三分之二以上通过；上述议案4 为关联交易事项， 关联股东国电英力特能源化工集团股份有限公司应当回避表决；上述议案 5 采用累积投票方式选举独立董事2 人，独立董事候选人的任职资格和独 立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东大会方可进行表决；

除上述议案3 以外的其他议案全部为普通决议事项，应当由出席股东大会 的股东（包括股东代理人）所持表决权的二分之一以上通过。

以上议案已经公司第八届董事会第二十一次会议审议通过，详见 2021 年10 月26 日公司在《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网上 （http://www.cninfo.com.cn/）披露的相关公告。

三、提案编码

		备注
提案编码	提案名称
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票 提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于补充预计2021年度日常关联交易的议案
累积投票提 案	提案5 为等额选举
5.00	关于独立董事任期届满离任暨补选独立董事 的议案，包括如下子议案	应选人数 （2）人
5.01	选举卢万明为公司独立董事	√
5.02	选举王建军为公司独立董事	√

四、会议登记方法

（一）登记方式

1.自然人股东需持本人身份证、股东帐户卡和有效持股凭证；如委托 出席者，需持股东授权委托书（见附件）、本人身份证、委托人身份证原 件或复印件、委托人持股证明及股东帐户卡等办理登记手续。

• 2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代

表人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会 议的，须持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行 登记。

• 3.异地股东可以书面信函或传真办理登记。

• （二）登记时间：2021 年11 月10 日（上午9:00－11:30，下午2:30

• －5:00）

• （三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路宁夏英力特化

工股份有限公司证券部（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

• (四）其他事项

联 系 人：杨向前 郭宗鹏

联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589

电子邮箱：xiangqian.yang.a@chnenergy.com.cn

zongpeng.guo@chnenergy.com.cn

本次会议与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（网址： http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，并对网络投票的相关事宜进行具体 说明。（具体流程详见附件1）

六、备查文件

• 1.召集本次股东大会的董事会决议。

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码：360635

• 2.投票简称：英力投票

• 3.本次股东大会不涉及累积投票，填报表决意见为：同意、反对、弃

权

4.股东对总议案进行投票，视为对所有议案表达相同意见。如股东对 同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股 东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案 的表决意见为准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年11 月11 日的交易时间，即9:15-9:25，

• 9:30-11:30 和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

• 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年11 月11 日上午9:15，

• 结束时间为2021 年11 月11 日下午3:00。

• 2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所

• 投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定办理身份认

证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份 认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查 阅。

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投 票。

授 权 委 托 书

兹授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏 英力特化工股份有限公司于 2021 年11 月11 日召开的公司2021 年 第三次临时股东大会，对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示 进行投票，表决意见如下：

		备注
提案编码	提案名称	该列打勾的 栏目可以投 票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投 票提案
1.00	关于补选非独立董事的议案	√
2.00	关于补选股东代表监事的议案	√
3.00	关于修订《公司章程》的议案	√
4.00	关于补充预计2021 年度日常关联交易的 议案
累积投票 提案	提案5 为等额选举
5.00	关于独立董事任期届满离任暨补选独立董 事的议案，包括如下子议案	应选人数 （2）人
5.01	选举卢万明为公司独立董事	√
5.02	选举王建军为公司独立董事	√

注：1.如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示或者对 同一审议事项有两项或两项以上指示的，受托人有权按自己的意思决定 对该事项进行投票表决；2.委托人为个人的需要股东本人签名，委托人 为法人的，应当加盖单位印章。

委托人名称：

委托人签名（或盖章）：

持有股份数量：

7

股份性质： □普通股 □限售股

受托人姓名： 身份证号码：

授权委托书签发日期: 授权委托书有效期限:

8