NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2014

Aug 27, 2014

股票简称：英力特 股票代码：000635 公告编号：2014-040

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开2014 年第二次临时股东大会的提示性公告

特别说明：独立董事候选人李耀忠先生的有关材料经深圳证券交易所 审核无异议，同意提交公司2014 年第二次临时股东大会审议。

宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）董事会已于 2014 年8 月15 日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (http://www.cninfo.com.cn)刊登了《宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2014 年第二次临时股东大会的通知》，定于2014 年9 月2 日召开2014 年第二次临时股东大会，现发布本次股东大会的提示性 公告如下：

一、会议基本情况

（一）召集人：公司董事会

（二）召开时间

• 1．现场会议时间：2014 年9 月2 日下午15 时

2．网络投票时间：2014 年9 月1 日—2014 年9 月2 日，其中，

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2014 年 9 月2 日上午9:30-11:30，下午13:00—15:00；通过深圳证券交易所互联 网投票系统投票的具体时间为2014 年9 月1 日15:00 至2014 年9 月 2 日15:00 的任意时间。

（三）召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路公司

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四楼会议室

（四）召开方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结 合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向 公司股东提供网络形式的投票平台，公司股东可以在上述网络投票时 间内通过深圳证券交易所的交易系统或互联网投票系统行使表决权。 同一股份只能选择现场投票、网络投票或符合规定的其他投票方式中 的一种表决方式。同一表决权出现重复表决的以第一次投票结果为准。 （五）股权登记日：2014 年8 月27 日

二、会议出席对象

1．截至2014 年8 月27 日下午收市时在中国证券登记结算有限 责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人 不必是本公司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

审议关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选人 的议案。

四、参加现场会议登记方法

（一）自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、证券账户卡办 理登记；委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权委托书、委托 人的证券账户卡办理登记。

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（二）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代 表人身份证明书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户 卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人的身份证、授权 委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、证券账户卡办理登 记。

（三）可凭以上有关证件采取信函或传真方式登记，传真或信 函以抵达本公司的时间为准（不接受电话登记）。

• （四）登记时间：2014 年8 月28 日-29 日（上午8:30－11:30，

• 下午14:30－17:00）

• （五）登记地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本

• 公司，信函上请注明“股东大会”字样。

• 五、参与网络投票的股东的身份认证与投票程序

• （一）采用深交所交易系统投票的投票程序

• 1．投票代码：360635；投票简称：“英力投票”。

• 2．本次临时股东大会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投 —

• 票的时间为2014 年9 月2 日上午9:30 11:30，下午13:00-15:00。

• 3．股东投票的具体程序为：

• （1）买卖方向为买入投票。

• （2）在“委托价格”项下填报本次临时股东大会的申报价格：

• 1.00 元代表议案；每一议案应以相应的价格分别申报，具体如下表：

序号	议案名称	对应申报价格
1	关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董 事候选人的议案	1.00

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• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股代表同意，2 股

代表反对，3 股代表弃权；表决意见种类对应的申报股数：

表决意见种类	对应申报股数
同意	1 股
反对	2 股
弃权	3 股

• （4）对同一表决事项的投票只能申报一次，不能撤单，多次申

• 报的，以第一次申报为准。

• （5）不符合上述规定的申报无效，深圳证券交易所交易系统作

• 自动撤单处理。

• （6）如需查询投票结果，请于投票当日下午18:00 以后登录深

• 圳证券交易所互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn），点击 “投票查询”功能，可以查看个人网络投票结果，或通过投票委托的 证券公司营业部查询。

• （二）采用互联网投票的操作流程：

• 1．股东获取身份认证的具体流程

• 按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》

• 的规定，股东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。 （1）申请服务密码的流程

• 登陆网址http://wltp.cninfo.com.cn 的密码服务专区注册；

• 填写“姓名”、“证券账户号”等相关信息并设置服务密码，如申请成 功，系统会返回一个4 位数字的激活校验码。

• （2） 激活服务密码

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股东通过深交所交易系统比照买入股票的方式，凭借“激活校 验码”激活服务密码。该服务密码通过交易系统激活成功后的半日方 可使用。服务密码激活后长期有效，在参加其他网络投票时不必重新 激活。密码激活后如遗失可通过交易系统挂失，挂失后可重新申请， 挂失方法与激活方法类似。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司 或其委托的代理发证机构申请，咨询电话：0755-83239016。

2 ．股东根据获取的服务密码或数字证书登录网址 http://wltp.cninfo.com.cn 的互联网投票系统进行投票。

（1）登录http://wltp.cninfo.com.cn，在“上市公司股东大 会列表”选择“宁夏英力特化工股份有限公司2014 年第二次临时股 东大会投票”；

（2）进入后点击“投票登录”，选择“用户名密码登陆”，输入 您的“证券账户号”和“服务密码”；已申领数字证书的投资者可选 择CA 证书登录；

• （3）进入后点击“投票表决”，根据网页提示进行相应操作； （4）确认并发送投票结果。

3．股东进行投票的时间

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为：2014

年9 月1 日15:00 至2014 年9 月2 日15:00 的任意时间。

六、其他注意事项 联 系 人：王有庆

联系电话：0952－3689323 传真：0952－3689589

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本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

七、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二〇一四年八月二十八日

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授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席 宁夏英力特化工股份有限公司于2014 年9 月2 日召开的公司2014 年 第二次临时股东大会，并代为行使审议及表决权。

议案 序号		同 意	反 对	弃 权
	议案内容
1	关于补选李耀忠先生为公司第六届董事会独立董事候选 人的议案
注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格 内选择一项用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指 示。 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有股数： 委托人股东帐户： 委托人（签名） 受托人身份证号码： 受托人（签名）：

委托日期：2014 年 月 日

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