NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Aug 11, 2012

股票简称：英力特 股票代码： 000635 公告编号： 2012-038

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开 2012 年第四次临时股东大会的通知

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 九次会议决议，公司定于 2012 年 8 月 28 日召开 2012 年第四次临时股东大会， 现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议基本情况

1．召集人：公司董事会

• 2．会议召开时间：2012 年 8 月 28 日（星期二）上午 10：00

• 3．会议召开方式：现场会议

• 4．会议地点：宁夏石嘴山市惠农区钢电路公司公司四楼会议室

• 5．股权登记日：2012 年 8 月 22 日

二、会议出席对象

1．截至 2012 年 8 月 22 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深 圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公 司股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

3．本公司聘请的见证律师。

三、会议审议事项

• 1．审议关于修订《募集资金使用管理制度》的议案；

2．审议关于聘任内控审计机构的议案；

3．审议关于董事会换届选举的议案；

• 4．审议关于监事会换届选举的议案。

注： 议案 3、议案 4 在本次股东大会上将实行累积投票制进行表决。

独立董事候选人的有关资料需按《深圳证券交易所独立董事备案办法》要求

报深交所备案，待深交所审核无异议后方可提交股东大会表决。

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四、会议登记方法

1．登记时间：2012 年8 月23 日-27 日（上午9:00－11:00，15:00－17:00）

2． 登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席 会议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表 人身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须 持本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

（3）异地股东可以书面信函或传真办理登记。

3．登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区钢电路41 号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

五、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：0952－3689323

传 真：0952－3689589

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一二年八月九日

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授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特 化工股份有限公司于 2012 年 8 月 28 日召开的公司 2012 年第四次临时股东大 会，并代为行使审议及表决权。

议案序号		同意	反对	弃权
	议案内容
1	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案
2	关于聘任内控审计机构的议案
3	关于董事会换届选举的议案
3.1	关于选举秦江玉先生为公司第六届董事会董事的议案
3.2	关于选举成璐毅先生为公司第六届董事会董事的议案
3.3	关于选举是建新先生为公司第六届董事会董事的议案
3.4	关于选举胡占东先生为公司第六届董事会董事的议案
3.5	关于选举孙敏先生为公司第六届董事会董事的议案
3.6	关于选举赵晓莉女士为公司第六届董事会董事的议案
3.7	关于选举刘万毅先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.8	关于选举徐敬旗先生为公司第六届董事会独立董事的议案
3.9	关于选举李铎先生为公司第六届董事会独立董事的议案
4	关于监事会换届选举的议案
4.1
	关于选举王淑萍女士为公司第六届监事会监事的议案
4.2
	关于选举卢琦先生为公司第六届监事会监事的议案
4.3
	关于选举林华先生为公司第六届监事会监事的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项

用“√”明确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

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委托人（签名）

受托人身份证号码：

受托人（签名）：

委托日期： 2012 年 月 日

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