NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Aug 29, 2011

证券代码： 000635 证券简称：英力特 公告编号： 2011 – 039

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开公司2011 年第四次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

经宁夏英力特化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十 一次会议决议，公司定于 2011 年 9 月 15 日召开 2011 年第四次临时股东大会， 审议董事会提交的有关议案。现将本次会议有关事项通知如下：

一、会议召开的基本情况

（一）召集人：公司董事会

• （二）会议召开时间：2011 年9 月15 日（星期四）上午10：00

• （三）会议召开方式：现场会议

• （四）召开地点：宁夏英力特化工股份有限公司四楼会议室。

• （五）股权登记日：2011 年9 月9 日。

• （六）出席对象

1．截至2011 年9 月9 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳 分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会， 并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司 股东。

2．本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3．本公司聘请的律师。

• 二、会议审议事项

• （一）审议公司关于增加PVC 套期保值业务保证金及修改《套期保值内部控

• 制制度》的议案；

• （二）审议公司关于增加2011 年度日常关联交易额度的议案。 三、会议登记方法

• － －

• （一）登记时间：2011 年9月13日-14日（上午8:30 12:00，下午2:30 6:00）

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（二）登记方式

1、自然人股东须持本人身份证和证券账户卡进行登记，委托代理人出席会

议的，须持本人身份证、授权委托书和证券账户卡进行登记；

2、法人股东由法定代表人出席会议的，须持营业执照复印件、法定代表人 身份证明和证券账户卡进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持 本人身份证、营业执照复印件、授权委托书和证券账户卡进行登记；

3、异地股东可以书面信函或传真办理登记。

（三）登记地点：宁夏英力特化工股份有限公司证券部

信函邮寄地址：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园钢电路42 号

宁夏英力特化工股份有限公司证券部

（信函上请注明“出席股东大会”字样）

邮政编码：753202

四、其他注意事项：

联 系 人：王有庆 甄一男

联系电话：0952－3689323 传 真：0952－3689589

本次会议会期半天，与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○一一年八月二十九日

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附 ：股东大会授权委托书。

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有 限公司于 2011 年 9 月 15 日召开的公司 2011 年第四次临时股东大会，并代为行使审议及表 决权。

议案 序号		同 意	反 对	弃 权
	议案内容
1	审议公司关于增加PVC 套期保值业务保证金及修改《套期保值内部 控制制度》的议案；
2	审议公司关于增加2011年度日常关联交易额度的议案。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明 确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码： 委托人（签名）

委托日期： 2011 年 月 日

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