NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2011

Jan 18, 2011

证券简称：英力特 证券代码： 000635 公告编号： 2011-006

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2011 年第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间：2011 年2 月18 日（星期五）上午10：30。

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、股权登记日：2011 年2 月15 日。

• 5、出席对象：

（1）截至2011 年2 月15 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：本公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

• 1、审议关于修改《公司章程》的议案；

• 2、审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案。

三、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应 持有委托书)；异地股东可以用信函和传真方式登记。

2、登记时间：2011 年1 月15-17 日之间，每个工作日上午8：30—11：30, 下午2:00—5:00。

四、其他

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现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四楼会

议室。

邮政编码：753202

联系电话：0952－3689323

传 真：0952－3689589

联 系 人：王有庆 何亚君

五、注意事项： 会议时间半天，与会股东交通及膳食费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○一一年一月十七日

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附 ：股东大会授权委托书。

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有 限公司于 2011 年 2 月 18 日召开的公司 2011 年第二次临时股东大会，并代为行使审议及表

决权。

议案 序号		同 意	反 对	弃 权
	议案内容
1	审议关于修改《公司章程》的议案
2	审议关于预计2011 年度日常关联交易的议案

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明 确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人（签名）

委托日期： 2011 年 月 日

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