NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Jun 13, 2009

证券简称：英力特 证券代码： 000635 公告编号： 2009-023

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2009 年度第二次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

2、会议召开日期和时间：

（1）2009 年6 月29 日（星期一）下午14：00。

（2）网络投票时间：2009 年6 月26 日15：00 时至6 月29 日15：00 时； 其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2009 年6 月29 日上午9：30 － 11：30 时、下午13：00 － 15：00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2009 年6 月26 日15：00 时至6 月29 日15：00 时。

3、会议召开方式：现场会议。

4、股权登记日：2009 年6 月24 日。

5、出席对象：

（1）截至2009 年6 月24 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：本公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

议案一：审议《关于修改公司配股募集资金数额》的议案；

三、会议登记方法

1

1、法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应 持有委托书)；异地股东可以用信函和传真方式登记；

• 2、登记时间：2009 年6 月26 日(上午8：30—11：30,下午2:00—5:00)。 四、参加网络投票的具体操作流程

（一）采取交易系统的投票程序

• 1、投票的起止时间：2009 年6 月29 日上午9：30 － 11：30 时、下午13： 00 － 15：00 时；

• 2、投票代码与投票简称

投票代码	投票简称
360635	英化投票

3、股东投票的具体程序：

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为：

（1）买卖方向为买入投票；

• （2）在“委托价格”项下申报股东会议议案序号，如下表：

投票 简称	议案 序号	议案内容	对应申 报价格
英化 投票	1	议案一：审议关于修改公司配股募集资金数额的议案；	1.00

• （3）在“委托股数”项下填报表决意见，1 股表示同意，2 股表示反对，3

股表示弃权；

表决意见种类	对应申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

4、投票举例

股权登记日持有“英力特”A 股的投资者，表示对议案投赞成票，其申报如 下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360635	买入	1.00 元	1 股

2

• 5、投票注意事项

• （1）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决

• 申报，表决申报不得撤单。

• （2）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

• （3）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• （二）采取互联网投票系统的投票程序

• 1、投票方法

• （1）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的流程,登 陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专 区”注册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成 功半日后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发 证机构申请。

（2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录 http://wltp.cninfo.com.cn，进行互联网投票系统投票。

• （3）投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2008年6月26日15：00 时，结束时间为6月29日的15：00时。

• 2、投票注意事项

• （1）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

• （2）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

• 3、投票回报

深圳证券交易所提供交易系统投票回报，投资者可以通过证券营业部查询投 票结果。投资者也可以于投票当日下午18：00之后登陆深交所互联网投票系统 （http://wltp.cninfo.com.cn），点击“投票查询”功能，可以查看个人历次 网络投票结果。

五、其他

3

现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四楼会

议室。

邮政编码：753202 联系电话：0952－3689589 传真：0952－3689589 联系人：马松 五、注意事项： 会议时间半天，与会股东交通及膳食费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○九年六月十一日

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附：股东大会授权委托书。

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有 限公司于 2009 年 6 月 29 日召开的公司 2009 年度第二次临时股东大会，并代为行使审议 及表决权。

议案 序号	议案内容	同 意	反 对	弃 权
1	议案一：审议《关于修改公司配股募集资金数额》的议案。

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明 确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）：

受托人身份证号码：

委托人（签名）

委托日期： 2009 年 月 日

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