NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2009

Feb 6, 2009

证券简称：英力特 证券代码： 000635 公告编号： 2009-003

宁夏英力特化工股份有限公司 关于召开2009 年度第一次临时股东大会的通知

本公司及本公司董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

1、召集人：公司董事会。

• 2、会议召开日期和时间：2009 年2 月23 日（星期一）上午10：00。

3、会议召开方式：现场会议。

• 4、股权登记日：2009 年2 月18 日。

5、出席对象：

（1）截至2009 年2 月18 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本 公司股东。

（2）本公司董事、监事和高级管理人员。

（3）本公司聘请的律师。

6、会议召开地点：本公司四楼会议室。

二、会议审议事项：

议案一：审议关于延长配股有效期的议案；

议案二：审议关于修改《公司章程》的议案；

三、会议登记方法

1、法人股股东持股东账户卡、法定代表人委托书和出席人身份证办理登记 手续；社会公众股股东持本人身份证和股东账户卡办理登记手续(委托代理人应 持有委托书)；异地股东可以用信函和传真方式登记；

2、登记时间：2009 年2 月20 日(上午8：30—11：30,下午2:00—5:00)。 四、其他

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现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四楼会 议室。

邮政编码：753202 联系电话：0952－3689589 传真：0952－3689589 联系人：马松 五、注意事项： 会议时间半天，与会股东交通及膳食费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○○九年二月六日

附 ：股东大会授权委托书。

授 权 委 托 书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化工股份有 限公司于 2009 年 2 月 23 日召开的公司 2009 年度第一次临时股东大会，并代为行使审议 及表决权。

议案序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	议案一：审议关于延长配股有效期的议案；
2	议案二：审议关于修改《公司章程》的议案；

注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项前的方格内选择一项用“√”明 确。委托人如未用“√”表示，则视同未作指示。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数：

委托人股东帐户：

受托人（签名）： 受托人身份证号码： 委托人（签名）

委托日期： 2009 年 月 日

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