NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 11, 2007

证券简称：英力特 证券代码： 000635 公告编号： 2007-026

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开2007 年度第一次临时股东大会的通知

本公司董事会决定于二○○七年十月二十六日在本公司会议室召开2007 年 度第一次临时股东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、现场会议召开时间：2007 年10 月26 日(星期五)。

• 2、网络投票时间：2007 年10 月25 日15：00 时至10 月26 日15：00 时； 其中通过交易系统进行网络投票的具体时间为：2007 年10 月26 日上午9：30 － 11：30 时、下午13：00 － 15：00 时；通过深圳证券交易所互联网投票系统投 票的具体时间为：2007 年10 月25 日15：00 时至10 月26 日15：00 时。

• 3、股权登记日：2007 年10 月19 日。

• 4、现场会议召开地点：本公司四楼会议室。

• 5、召集人：公司董事会。

• 6、会议方式：本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。公司 将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的 投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述交易系统行使表决权。

• 7、参加股东大会的方式：公司股东可以选择现场投票、网络投票中的任意 一种表决方式。

8、出席对象：

• (1)凡在2007 年10 月19 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的本公司全体股东或其委托人；

• (2)本公司全体董事、监事、高级管理人员。

二、会议审议事项：

总议案：表示对以下议案一至议案七所有议案统一表决

议案一：审议关于公司符合配股资格的议案；

议案二：逐项审议关于公司配股方案的议案；

1

• (1) 配售股票的类型；

• (2) 配股基数、比例和数量；

• (3) 配股价格；

• (4) 配售对象；

（5）公司拟将本次配股募集资金按以下顺序投入以下项目：

A. 本次配股募集资金用于收购宁夏英力特电力集团股份有限公司持有的宁 夏西部聚氯乙烯有限公司公司 40.76% 股权；

西部公司系本公司的控股子公司，本公司持有其43.71%的股权，英力特集 团持有其40.76%的股权。本次募集资金拟收购英力特集团持有西部公司40.76% 的股权，共需资金32,217.35 万元。

本次收购涉及重大关联交易，关联股东应回避表决。

B. 偿还20 万吨PVC 第一条生产线10 万吨PVC、9 万吨烧碱的银行贷款项目； 本公司20 万吨PVC 第一条生产线年产10 万吨PVC、9 万吨烧碱于2006 年6 月正式开工建设，项目资金来源于银行借款，截至9 月30 日，已进入单台试车 与联动试车阶段，预计2007 年10 月份可全线投入试生产。本次募集资金拟偿还 银行贷款3 亿元。

C. 补充流动资金

拟使用募集资金6,192万元补充公司20万吨PVC的第一条生产线10万吨PVC、9 万吨烧碱的流动资金。

本次募集资金如有不足，公司将自筹解决，如有剩余，将用于补充公司的流 动资金。

（6）本次配股决议的有效期限。

议案三：审议本次配股募集资金使用可行性报告的议案；

议案四：审议前次募集资金使用报告的议案；

议案五：审议关于本次配股后由新老股东共享公司滚存利润的议案；

议案六：审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内处理本次发行的具体 事宜的议案。

议案七：审议修改《公司募集资金使用管理制度》的议案；

议案八：审议修改《公司财务管理制度》的议案。

2

三、参加现场会议方法

凡符合上述条件的股东于2007 年10 月25 日(上午9：00 － 11：30,下午 14：30 － 17：00)，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人 股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位有效证明到本公司证券部登记。 外地股东可以用信函或传真方式登记。

四、现场会议召开地点：宁夏石嘴山市惠农区河滨工业园区钢电路本公司四 楼会议室

邮政编码：753202

联系电话：0952－3689323

传真：0952－3689589

联系人：张继红

五、采取交易系统的投票程序

• 1、投票的起止时间：2007 年10 月26 日上午9：30 － 11：30 时、下午13：

00 － 15：00 时；

• 2、投票代码与投票简称

2、投票代码与投票简称
投票代码	投票简称
360635	英化投票

3、股东投票的具体程序：

投票程序比照深圳证券交易所新股申购业务操作，股东投票的具体程序为： (1)买卖方向为买入投票；

• (2)在“委托价格”项下申报股东会议议案序号，如下表：

投票 简称	议案 序号	议案内容	对应申 报价格
	1	总议案：表示对以下议案一至议案八所有议案统一表决	100.00
	2	议案一：审议公司符合配股条件的议案	1.00
	3	议案二：逐项审议关于公司配股方案的议案	2.00
		（1）配售股票的类型	2.01
		（2）配股基数、比例和数量	2.02

3

	英化 投票		（3）配股价格及定价依据	2.03
			（4）配售对象	2.04
			（5）本次配股募集资金运用方案	2.05
			(6)本次配股决议的有效期限	2.06
		4	议案三：审议本次配股募集资金使用可行性报告的议案	3.00
		5	议案四：审议前次募集资金使用报告的议案	4.00
		6	议案五：审议关于本次配股后由新老股东共享公司滚存 利润的议案	5.00
		7	议案六：审议提请股东大会授权董事会在决议有效期内 处理本次发行的具体事宜的议案	6.00
		8	议案七：审议修改《公司募集资金使用管理制度》的议 案	7.00
		9	议案八：审议修改《公司会计管理制度》的议案	8.00

• 注：议案1 中有多个需表决的子议案，2.00 元代表对议案2 下全部子议案

进行表决，2.01 元代表议案2 中子议案(1)，2.02 元代表议案2 中子议案(2)，依 此类推。

• （ 3 ）在“委托股数”项下填报表决意见， 1 股表示同意， 2 股表示反对，

• 3 股表示弃权；

3股表示弃权；
表决意见种类	对应申报股数
同 意	1股
反 对	2股
弃 权	3股

4、投票举例

• （1）股权登记日持有“英力特”A 股的投资者，对公司总议案：表示对议

案一至议案八所有议案统一表决投赞成票，其申报如下：

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360635	买入	100.00 元	1 股

• （2）股权登记日持有英力特A 股的投资者，对公司议案一：审议公司符合

配股条件的议案投反对票，其申报如下：

4

股票代码	买卖方向	申报价格	申报股数
360635	买入	100.00 元	2 股

• 5、投票注意事项

• （ 1 ）股东大会有多个待表决的议案，可以按照任意次序对各议案进行表决

• 申报，表决申报不得撤单。

（ 2 ）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

• （ 3 ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

六、采取互联网投票系统的投票程序

1 、投票方法

• （ 1 ）股东获取身份认证的具体流程

按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务实施细则》的规定，股 东可以采用服务密码或数字证书的方式进行身份认证。申请服务密码的流程,登 陆网址：http://www.szse.cn或http://wltp.cninfo.com.cn 的“密码服务专区”注 册；填写相关信息并设置服务密码，该服务密码需要通过交易系统激活成功半日 后方可使用。申请数字证书的，可向深圳证券信息公司或其委托的代理发证机构 申请。

• （2）股东根据获取的服务密码或数字证书可登录http://wltp.cninfo.com.cn，

• 进行互联网投票系统投票。

• （3） 投资者进行投票的时间

本次股东大会通过互联网投票系统投票的开始时间为2007年10月25日15：00 时，结束时间为10月26日的15：00时。

2、投票注意事项

（ 1 ）对同一议案不能多次进行申报，多次申报的以第一次申报为准。

• （ 2 ）对不符合上述要求的申报将作为无效申报，不纳入表决统计。

七、注意事项：

• 1 、现场会议时间半天，与会股东交通及膳食费用自理；

• 2 、网络投票期间，如投票系统遇突发重大事件的影响，则本次股东大会的

• 进程按当日通知进行。

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宁夏英力特化工股份有限公司董事会 二○○七年十月十日

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