NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Nov 25, 2005

证券代码： 000635 证券简称： G 英力特 公告编号： 2005-044

宁夏英力特化工股份有限公司

2005 关于召开 年度第三次临时股东大会通知

公司董事会定于 2005 年 12 月 28 日召开在本公司四楼会议室召开 2005 年度第三次临时股东大会，现将有关会议事项通知如下：

一、 会议时间：2005 年 12 月 28 日（星期三）下午 14：30 分 二、 会议地点：本公司四楼会议室； 三、 会议内容：

1. 审议英力特集团向西部公司转让发电机组的议案。

四、 会议表决方式：现场投票的方式。

五、会议召集人：宁夏英力特化工股份有限公司董事会

六、会议对象：

1 、 公司董事、监事、高级管理人员 2 、 聘请律师

3、 截止 2005 年 12 月 21 日收市后在中国证券登记公司深圳分公司 登记在册的全体股东，因故不能出席的股东可委托代理人出席。 七、参加会议办法：

1 ． 登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席 会议，委托他人出席的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、 授权委托书、授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

1. 登记时间：2005 年 12 月 27 日；上午 8：00~12：00，下午 13：

30~17：00

1. 登记地点：宁夏石嘴山市河滨工业园区钢电路公司证券部 4. 联系办法：

电话：0952-3689323

传真：0952-3689589

邮编：753202

联系人：张继红

八、与会股东食宿和交通自理。

附：授权委托书

授权委托书

兹全权授权委托 先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏 英力特化工股份有限公司于 2005 年 12 月 28 日召开的 2005 年度第三次临 时股东大会，并代为行使审议及表决权。 委托人身份证号码或营业执照号码： 委托人持有股数 委托人股东帐户 受托人（签名） 受托人身份证号码 委托人（签名） 委托日期：2005 年 月 日

备注：授权委托书复印、自制均有效

以上议案提请董事会审议。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○五年十一月二十五日