NINGXIA YINGLITE CHEMICALS CO.,LTD — Proxy Solicitation & Information Statement 2005

Jul 29, 2005

**英 力 特：关于召开2005年度第二次临时股东大会通知

**2005-07-29 06:43   

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公司简称：英力特　　　股票代码：000635　　公告编号：2005-025

英力特化工股份有限公司

关于召开2005年度第二次临时股东大会通知

公司董事会定于2005年8月30日召开在本公司四楼会议室召开2005年度第二次临时股东大

会，现将有关会议事项通知如下：

一、会议时间：2005年8月30日（星期二）下午14：30分

二、会议地点：本公司四楼会议室；

三、会议内容：

1.审议关于修改公司章程的议案;

2.审议关于选举田继生先生为公司董事的议案；

3.审议关于选举赵晓丽女士为公司董事的议案；

4.审议关于选举吴国荣先生为公司监事的议案。

四、会议表决方式：现场投票的方式。

五、会议召集人：宁夏英力特化工股份有限公司董事会

六、会议对象：

1、公司董事、监事、高级管理人员

2、聘请律师

3、截止2005年8月23日收市后在中国证券登记公司深圳分公司登记在册的全体股东，因

故不能出席的股东可委托代理人出席。

七、参加会议办法：

1．登记办法：法人股东应由法定代表人或其授权委托的代理人出席会议，委托他人出席

的还需由法定代表人出具授权委托书登记出席。

公众股股东持股东帐户卡及本人身份证登记，委托代理人持本人身份证、授权委托书、

授权人股东帐户卡登记，异地股东可采用信函、传真方式进行登记。

2．登记时间：2005年8月29日；上午8：00~12：00，下午13：30~17：00

3．登记地点：宁夏石嘴山市河滨工业园区钢电路公司证券部

4. 联系办法：

电话：0952-3689323

传真：0952-3689589

邮编：753202

联系人：张继红

八、与会股东食宿和交通自理。

附：授权委托书

授权委托书兹全权授权委托　　　先生（女士）代表本单位（个人）出席宁夏英力特化

工股份有限公司于2005年8月30日召开的2005年度第二次临时股东大会，并代为行使审议及表

决权。

委托人身份证号码或营业执照号码：

委托人持有股数委托人股东帐户受托人　　 （签名）

受托人身份证号码委托人（签名）　

委托日期：2005年　月　 日

备注：授权委托书复印、自制均有效

特此公告。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○五年七月二十六日

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