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Aug 28, 2004

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**英 力 特：关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

**2004-08-28 06:35   

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证券简称：英力特　　 证券代码：000635　 公告编号：2004-018

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开2004年度第一次临时股东大会的通知

公司决定于二○○四年九月三十日召开2004年度第一次临时股东大会，现将会议有关

事项通知如下：

一、召开会议基本情况

1. 时间：2004年9月30日上午10时，会期半天；

2. 会议地点：本公司二楼会议室。

二、会议审议事项：

1. 审议关于核销坏帐准备的议案；

2.审议关于对宁夏西部聚氯乙烯有限公司增资扩股建设2×150MW热电厂的议案。该议

案已经公司第三届董事会第六次会议审议通过，详见公司于2004年7月27日在《证券时报》

上刊登的《关联交易公告》。

三、出席会议的对象：

1.凡在2004年9月23日下午收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册

的本公司全体股东或其委托人；

2. 本公司的董事、监事、高级管理人员。

四、参加会议办法：

凡符合上述条件的股东于2004年9月29日（上午9：00―11：30，下午2：30―5：00），

持股票帐户卡、本人身份证、委托人授权委托书、委托人股东帐户、出席人身份证、法人

股股东需持单位介绍信到本公司证券部登记。外地股东可以用信函或传真方式登记。

六、会议地址：宁夏市嘴山市惠农区康乐路257号

邮政编码：753200

联系电话：（0952）3312333　　

传　　真：（0952）3312333

联 系 人：张继红

七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○四年八月二十五日

附件：

授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　　 先生/女士（身份证号码：　　　　 ）代理公司/本人出席宁

夏英力特化工股份有限公司2004年度第一次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：　

1、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；

5、对1-2项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。

委托人（签字）：　　　　　　　　 身份证号码：

委托人证券账户卡号码：　　　　　委托人持有股数：

受托人（签字）：　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

有效期限：

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