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Oct 9, 2003

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***ST 英化：关于召开2003年度第二次临时股东大会通知

**2003-10-09 06:45   

证券代码：000635　 证券简称：*ST英化　 公告编号：2003-034号

宁夏英力特化工股份有限公司

关于召开2003年度第二次临时股东大会通知

本公司董事会决定于二○○三年十一月十一日在本公司会议室召开2003年度第二次临时股

东大会，现将会议有关事项通知如下：

一、会议时间：2003年11月11日（星期二）上午10时；

二、会议地点：本公司会议室；

三、会议内容：

1、审议公司重大资产置换暨关联交易报告书；

2、审议变更募集资金投向的议案；

四、出席会议的对象：

1、凡在2003年11月3日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在

册的本公司全体股东或其委托人；

2、本公司全体董事、监事、高级管理人员。

五、参加会议方法：

凡符合上述条件的股东于2003年11月10日，持股票账户卡、本人身份证、委托人授权委托

书、委托人股东账户、出席人身份证、法人股股东须持单位介绍信到本公司证券部登记。外地

股东可以用信函或传真方式登记，过期视为弃权。

六、会议地址：本公司会议室

邮政编码：753200

联系电话：0952-3312333

传真：0952-3312333

联系人：张继红

七、注意事项：会期半天，与会股东交通及膳食费用自理。

宁夏英力特化工股份有限公司董事会

二○○三年十月八日

附件：授 权 委 托 书

兹委托　　　　　　　 先生/女士（身份证号码：　　　　 ）代理公司/本人出席宁夏宁

河民族化工股份有限公司2003年度第二次临时股东大会，并按以下权限行使股东权利：　

1、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投赞成票；

2、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投反对票；

3、对召开股东大会的公告所列第　　　项审议事项投弃权票；

4、对可能纳入议程的临时提案 有 / 无 表决权；

5、对1-4项不作具体指示的事项，代理人 可 / 不可按自己的意见表决。

委托人（签字）：　　　　　　　　 身份证号码：

委托人证券账户卡号码：　　　　　委托人持有股数：

受托人（签字）：　　　　　　　　 身份证号码：

委托日期：

有效期限：

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