Ningxia Western Venture Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Aug 17, 2021

证券代码：000557 证券简称：西部创业 公告编号：2021-030

宁夏西部创业实业股份有限公司 关于召开2021 年第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整， 没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议的基本情况

• 1．股东大会届次：2021年第一次临时股东大会。

2．股东大会的召集人：经第九届董事会第十三次会议审议 通过，2021年第一次临时股东大会由董事会召集。

3．会议召开的合法、合规性：本次股东大会的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规 定。

4．会议召开的日期、时间：

（1）现场会议召开日期：2021年9月3日15:00

（2）互联网投票时间：通过深圳证券交易所互联网投票系 统投票的开始时间为2021年9月3日9:15，投票结束时间为2021年 9月3日15:00；

（3）交易系统投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进 行网络投票的时间为2021年9月3日9:15-9:25，9:30-11:30，

— 1 —

13:00-15:00。

• 5．会议的召开方式：本次股东大会采用现场表决与网络投

• 票相结合的方式召开。

  • 6．会议的股权登记日：2021年8月27日。

  • 7．出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人; 于股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册 的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式 委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股 东。

• （2）公司董事、监事和高级管理人员；

• （3）公司聘请的律师；

• （4）根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8．会议地点：宁夏银川市金凤区北京中路168号C座（宁夏 国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公司院内）。 二、会议审议事项

• 1.《关于修改<章程>的提案》

三、提案编码

本次股东大会共1 项提案，为非累积投票提案，不设总提案， 提案名称及编码如下：

— 2 —

		备注
提案编码
	提案名称
		该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改<章程>的提案》	√

《关于修改<章程>的提案》需以特别决议通过，提案内容详 见2021年8月18日刊登在巨潮资讯网的本公司公告。

四、会议登记等事项

1.登记方式

自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够 表明身份的有效证件或证明、股东账户卡；委托代理人出席会议 的，代理人还应出示本人有效身份证、股东授权委托书。

法人股东应当由法定代表人或者法定代表人委托的代理人 出席会议。法定代表人出席会议的，应出示营业执照复印件、本 人身份证、法定代表人身份证明、证券账户卡；委托代理人出席 会议的，代理人应出示本人身份证、营业执照复印件、授权委托 书、委托人证券账户卡。

2.登记时间：2021 年9 月3 日上午9:00-11:00

3.登记地点：宁夏银川市金凤区北京中路168 号C 座417 室（宁夏国际会展中心对面，国家能源集团宁夏煤业有限责任公 司院内）

4.会议联系方式

— 3 —

联系人姓名：紫小平

联系电话：0951-3975696 传真：0951-3975696

联系地址：宁夏银川市北京中路168号C座417室

• 5.本次股东大会会期半天，参加会议的股东食宿和交通费

• 用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

公司将通过深圳证券交易所交易系统和深圳证券交易所互 联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供 网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统 行使表决权。

==> picture [105 x 16] intentionally omitted <==

1.第九届董事会第十三次会议决议 特此通知。

附件：1. 参加网络投票的具体操作流程

1. 授权委托书

==> picture [313 x 42] intentionally omitted <==

— 4 —

附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.投票代码：360557

• 2.投票简称：西创投票

• 3.填报表决意见

本次股东大会有1项提案且为非累积投票提案，不设总提案， 股东可根据自己意愿填报表决意见：同意、反对、弃权。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，

9:30-11:30和13:00-15:00。

• 2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。 三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

• 1.互联网投票系统开始投票的时间为2021年9月3日9:15，结

• 束时间为2021年9月3日15:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证 券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的 规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者 服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

— 5 —

1. 股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网 投票系统进行投票。

— 6 —

附件2：

授权委托书

委托人名称：

委托人营业执照或身份证号码：

持有公司股份的性质：□普通股 □优先股 □其他 持有公司股份数量： 股

受托人姓名：

受托人身份证号码：

授权有效期：自2021年 月 日起至2021年 月 日止

本委托人对宁夏西部创业实业股份有限公司2021年第一次临时股东

大会提案的投票意见如下：

		备注	同意	反对	弃权
提案编码
	提案名称	该列打勾的栏目可以投票
非累积投票提案
1.00	《关于修改<章程>的提案》	√

如果本委托人不作具体表示，受托人□是/□否可以按自己的意思表

决。

委托人签字（盖章）

签发日期： 年 月 日

— 7 —