Ningxia Western Venture Industrial Co., Ltd. — Proxy Solicitation & Information Statement 2012

Jan 16, 2012

证券代码：000557 证券简称：*ST广夏 公告编号：2012-006号

广夏（银川）实业股份有限公司

关于召开 2012 年第一次临时股东大会的通知

公司管理人保证公告内容的真实、准确、完整，无虚假记载、误导性陈述或 重大遗漏。

根据公司管理人会议决议，定于 2012 年 2 月 1 日召开 2012 年第一次临时股 东大会，现将有关事项通知如下：

一、召开会议基本情况

• 1、召集人：公司管理人

• 2、会议召开日期和时间：2012 年 2 月 1 日（周三）上午 9:00，会期半天

• 3、会议召开方式：现场会议。

• 4、股权登记日：2012 年 1 月 30 日

• 5、出席对象：

（1）截至 2012 年 1 月 30 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司 深圳分公司登记在册的公司全体股东。上述公司全体股东均有权出席临时股东大 会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是公 司股东。

（2）公司管理人成员。

（3）公司聘请的律师。

6、会议地点：宁夏银川市高新技术开发区宁安大街 108 号二楼公司会议室。

二、会议审议事项

（一）《关于修改<公司章程>的议案》；

（二）《关于修改<股东大会议事规则>的议案》；

（三）《关于修改<董事局议事规则>的议案》；

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• （四）《关于修改<监事会议事规则>的议案》；

• （五）《关于续聘会计师事务所的议案》。

上述议案已经公司管理人第十五次会议审议通过，详见 2012 年 1 月 17 日刊 登在《证券时报》、巨潮资讯网的本公司管理人第十五次会议决议公告。

三、会议登记方法

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；委托代理人持本人 身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡办理登记手续。法人股东持股 东账户卡、法定代表人身份证明书、法定代表人授权委托书、营业执照复印件（加 盖公章）、出席人身份证办理登记手续。异地股东可采用信函和传真方式登记。

• 2、登记时间：2012 年 1 月 31 日上午 9:00-12:00、下午 1:00-5:00。

• 3、登记地点：宁夏银川市高新技术产业开发区 108 号三楼公司管理人办公

• 室。

  • 四、其他

  • 1、与会股东或代理人食宿及交通费用自理。

  • 2、会议联系方式

公司地址：银川市高新技术开发区宁安大街 108 号三楼管理人办公室 邮政编码：750002

联系人：叶蕾、管静

联系电话：0951-3876088 、0951-3876085

传真：0951-3876098

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附：授权委托书

授权委托书

兹全权委托 先生（女士）作为股东代理人，代表本人（本公司）出席广夏 （银川）实业股份有限公司于2012年2月1日召开的2012年第一次临时股东大会并 行使表决权。表决指示如下：

《关于修改<公司章程>的议案》 □同意□反对□弃权

《关于修改<股东大会议事规则>的议案》 □同意□反对□弃权

《关于修改<董事局议事规则>的议案》 □同意□反对□弃权

《关于修改<监事会议事规则>的议案》 □同意□反对□弃权

《关于续聘会计师事务所的议案》 □同意□反对□弃权

如果本委托人不作具体指示，受托人□是/□否可以按自己意思表决。

委托人（签名/盖章）： 委托人持股数量：

委托人股东帐号： 委托有效期限：

委托人身份证或营业执照号码：

代理人（签名/盖章）： 代理人身份证号码：

签发日期： 年 月 日

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