Ningxia Guoyun New Energy Co., Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2021

Dec 15, 2021

证券代码：000595 证券简称：宝塔实业 公告编号：2021-069

宝塔实业股份有限公司

关于召开2021 年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、

准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、召开会议基本情况

（一）会议届次： 2021 年第三次临时股东大会。

（二）会议召集人： 本次临时股东大会的召开经公司 第九届董事会第十次会议审议通过，由公司董事会召集。 （三）会议召开合法合规性： 本次临时股东大会的召 集、召开程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件 和《公司章程》的规定。

（四）召开时间：

现场会议召开时间： 2021 年12 月31 日（星期五） 15:00。

网络投票时间： 通过深圳证券交易所交易系统进行网 络投票的具体时间为：2021 年12 月31 日9：15—9：25、 9:30—11:30、13:00—15:00；通过互联网投票系统进行网络 投票的具体时间为：2021 年12 月31 日9:15 至15:00 期间任 意时间。

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（五）股权登记日： 2021 年12 月24 日（星期五）

（六）召开方式： 本次股东大会采取会议现场投票和 网络投票相结合的方式。公司将同时通过深圳证券交易所 交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向 公司股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票 时间内通过上述系统行使表决权。

（七）出席对象：

1.截至2021 年12 月24 日下午收市时在中国结算深圳分 公司登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会，并可 以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代 理人不必是本公司股东。

• 2.本公司董事、监事和高级管理人员。

• 3.本公司聘请的律师。

• （八）现场会议召开地点： 宁夏银川市西夏区六盘山

• 路388 号公司新区办公楼第3 会议室（408 室）。

二、会议审议事项

本次股东大会需审议如下议案：

• 1.《关于公司内部资产重组的议案》；

• 2.《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；

• 3.《关于修订<董事会议事规则>的议案》；

• 4.《关于修订<监事会议事规则>的议案》；

• 5.《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；

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以上议案已分别经公司第九届董事会第十次会议、第 九届监事会第六次会议审议通过，详见公司同日在巨潮资 讯网发布的公告。

上述议案均为普通决议事项，须经出席股东大会股东 所持有的有效表决权二分之一以上通过。

三、提案编码

提案 编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏 目可以投票
100	总议案	√
	非累积投票议案
1.00	《关于公司内部资产重组的议案》；	√
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；	√
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》；	√
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》；	√
5.00	《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》；	√

四、现场股东大会登记方法

（一）登记方式： 股东可以亲自到公司现场办理登记， 也可用信函或传真方式登记（登记时间以收到传真或信函 时间为准）。传真登记方式请发送传真后来电确认。股东 办理参加现场会议登记手续时应提供下列材料：

1.法人股东： 法定代表人亲自出席的，出示本人有效身 份证件、法定代表人资格证书、证券账户卡；委托代理人 出席的，代理人出示本人有效身份证件、法定代表人资格 证书、法定代表人出具的书面授权委托书、证券账户卡、 持股凭证。

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2.个人股东： 本人亲自出席的，出示本人有效身份证件、 证券账户卡；委托代理人出席的，代理人出示本人有效身 份证件、股东授权委托书、证券账户卡。

（二）登记时间： 2021 年12 月27 日-2021 年12 月30 日上午9:00—12:00，下午14:00—17:00。（公休日、节假日 除外）

（三）登记地点： 宁夏银川市西夏区六盘山路388号公 司新区办公楼，公司董事会办公室。

五、参加网络投票操作流程

本次股东大会，股东可以通过深交所交易系统和互联 网投票系统（网址为http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票。

六、其他事项

（一）会议联系方式

联 系 人：陈 慧 联系电话：0951-8697187 邮政编码：750021

邮箱：btsy000595@126.com

地址：宁夏银川市西夏区六盘山西路388 号

（二）与会股东费用自理，出席会议人员请于会议开始 前半小时内到会议地点，并携带相关证明文件。

（三）网络投票期间，投票系统如遇突发重大事件影响， 则本次股东大会的进程按临时通知进行。

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七、备查文件

• 1.第九届董事会第十次会议决议；

• 2.第九届监事会第六次会议决议。 特此公告。

• 附件：1.《参加网络投票的具体操作流程》 2.《授权委托书》

宝塔实业股份有限公司董事会 二〇二一年十二月十五日

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附件1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

• 1.投票代码与投票简称：投票代码为“360595”，投票

• 简称为“西轴投票”。

• 2.议案设置及意见表决。

对于非累积投票议案，填报表决意见，同意、反对、弃

权。

• 3.股东对总议案进行投票，视为对本次股东大会所有议

• 案表达相同意见。

在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以 第一次有效投票为准。如股东先对分议案投票表决，再对总 议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为准， 其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总议案 投票表决，再对分议案投票表决，则以总议案的表决意见为 准。

• 4.对同一议案的投票以第一次有效投票为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

• 1.投票时间：2021 年12 月31 日的交易时间，即9:15

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—9:25，9:30—11:30 和13:00—15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投 票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1.互联网投票系统开始投票的时间为2021 年12 月31 日（现场股东大会召开当日）上午9:15，结束时间为2021 年12 月31 日（现场股东大会结束当日）下午3:00。

2.股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深 圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修 订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深 交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网 投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3.股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联 网投票系统进行投票。

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附件2：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人（本单位）出席宝塔 实业股份有限公司2021 年第三次临时股东大会，并代为全权 行使对会议全部议案的表决权。

委托人：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人证券账户：

委托人持股数:

被委托人：

被委托人身份证号：

委托人对下述议案表决如下：（请在相应的表决意见项

下打“√”）

议案 序号	提案内容		表决意见	表决意见
		同意	反对	弃权
100	总议案
	非累积投票议案
1.00	《关于公司内部资产重组的议案》
2.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》
3.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》
4.00	《关于修订<监事会议事规则>的议案》
5.00	《关于<董事、监事薪酬管理制度>的议案》

如果委托人未对会议表决事项做出具体指示的，被委托

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人可代为行使表决权，其行使表决权的意思代表委托人（委 托单位），其后果由委托人（委托单位）承担。

委托人签名（或签章）： 委托日期： 年 月 日

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