Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Remuneration Information 2016

Mar 23, 2016

宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于公司 高级管理人员 2016 年基本年薪发放方案之独立意见

宁夏建材集团股份有限公司于2016 年3 月22 日召开第六届董事会第六次会议,审 议通过了《关于公司高级管理人员 2016 年基本年薪发放方案的议案》,根据《上市公 司独立董事制度指导意见》及《公司章程》等有关规定,我们独立董事现对本次会议审 议通过的上述议案发表如下意见:

1、公司高级管理人员2016 年基本年薪是依据公司高级管理人员薪酬管理暂行办法 测算确定,符合公司高级管理人员薪酬管理制度的有关规定;

2、本次公司董事会审议高级管理人员2016 年基本年薪的程序符合法律、法规及公 司章程等有关规定;

3、独立董事一致同意《关于公司高级管理人员2016 年基本年薪发放方案的议案》。

(以下无正文)

(此页无正文, 为《宁夏建材集团股份有限公司独立董事关于公司高级管理人员 2016年基本年薪发放方案之独立意见》之签字页)

独立董事签名:

姓 名	签 名
周塞军
罗立邦
陈 曦
签署日期	2016年3月22日