Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Regulatory Filings 2023

Dec 13, 2023

－ 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2023 054

宁夏建材集团股份有限公司 第八届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏建材集团股份有限公司第八届监事会第十九次会议于2023 年12 月13 日上午10： 00 以现场与视频相结合方式召开，会议应参加监事3 人，实际参加3 人，符合《公司法》及 《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席朱彧主持，经与会监事审议，通过以下决议：

一、审议并通过《关于公司聘请2023 年度财务和内部控制审计服务机构的议案》(有效 表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

详情请阅公司于2023 年12 月14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于续聘会计师事 务所的公告》（公告编号：2023-056）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

二、审议并通过《关于公司2024 年度日常关联交易预计的议案》(有效表决票数3 票，3 票赞成，0 票反对，0 票弃权)。

同意公司及其控股公司2024 年度与公司关联方中国建材集团有限公司控制的公司签署日 常性关联交易合同，合同总金额约为694,751.82 万元。

详情请阅公司于2023 年12 月14 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司关于2024 年度日 常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-058）。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司监事会

2023 年12 月13 日