Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2025

Dec 9, 2025

股票简称：宁夏建材

公告编号：2025-028

股票代码：600449

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

• 股东会召开日期：2025年12月26日

• 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

• 一、 召开会议的基本情况

一 ( )股东会类型和届次

2025年第二次临时股东会

• (二)股东会召集人：董事会

• (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方

式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2025 年12 月26 日 14 点30 分

召开地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街 219 号建材大厦 16 层

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025 年12 月26 日

至2025 年12 月26 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股 东会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过 互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者 的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1 号— 规范运 作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、 会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东 类型
		A股股东
非累积投票议案
1	《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025年度财务和内部控 制审计服务机构的议案》	√
2	《关于宁夏建材集团股份有限公司2026年度日常关联交易预计 的议案》	√
3	《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团财务有限公司 签署金融服务协议的议案》	√
4	《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军2024年度薪酬的 议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2025 年12 月9 日召开的第八届董事会第三十四次会 议审议通过。会议决议公告已于2025 年12 月10 日刊登于本公司信息披露指 定媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：2、3

应回避表决的关联股东名称：中国建材股份有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、 股东会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的，既 可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也 可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联 网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投 票平台网站说明。

为更好地服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、 及时投票。公司拟使用上证信息提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能 短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资 者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根 据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf）的提示 步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投 票平台进行投票。

(二) 持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户 所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的，可 以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股 和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东 账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股 票的第一次投票结果为准。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，

以第一次投票结果为准。

• (四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、 会议出席对象

• (一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在 册的公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托 代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	600449	宁夏建材	2025/12/18

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、 会议登记方法

• （一）公众股股东持本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明进行登 记，代理人须持有授权委托书及本人身份证件。

（二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、本人身份 证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书及本人身份证件。

（三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四） 登记时间：2025 年12 月19 日至2025 年12 月25 日期间的工作日上午 8:30-11:30，下午1:30-4:30。

（五）登记地点：宁夏银川市金凤区人民广场东街219 号建材大厦16 层本公司 证券部。

六、 其他事项

（一）本次现场会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0951-2085256、0951-2052215

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 9 日

附件1：授权委托书

 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

宁夏建材集团股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年12 月26 日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权

1	《关于宁夏建材集团股份有限公司续聘2025 年度财 务和内部控制审计服务机构的议案》
2	《关于宁夏建材集团股份有限公司2026 年度日常 关联交易预计的议案》
3	《关于宁夏建材集团股份有限公司与中国建材集团 财务有限公司签署金融服务协议的议案》
4	《关于宁夏建材集团股份有限公司董事于凯军 2024 年度薪酬的议案》

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”， 对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表 决。