Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Dec 26, 2013

证券代码：600449 证券简称：宁夏建材 公告编号： 2013-041

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2014 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示 ：

• ●股东大会召开日期： 2014 年1 月14 日

• ●股权登记日： 2014 年1 月7 日

●是否提供网络投票： 否

一、召开会议基本情况

• （一） 股东大会届次：2014 年第一次临时股东大会

• （二） 召集人：宁夏建材集团股份有限公司董事会

• （三） 会议时间：2014 年1 月14 日上午9：00

• （四） 会议表决方式：本次股东大会以现场投票方式表决

• （五） 会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议室

• 二、会议审议事项

• （一） 审议《关于公司子公司2014 年申请银行借款的议案》

• （二） 审议《关于公司为子公司2014 年银行借款提供担保的议案》

上述审议议案内容详见公司于同日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交 易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《宁夏建材集团股份有限公司第五届董事会第十 八次会议决议公告》（公告编号：2013－038）、《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司2014 年银行借款提供担保的公告》（公告编号：2013－040）

三、出席会议人员

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（一） 截止2014 年1 月7 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司 登记在册的本公司全体股东均有权出席本次股东大会。因故不能出席本次会议的股东，可授 权委托代理人出席。该代理人不必是公司股东。

• （二） 公司董事、监事及高级管理人员。

• （三） 公司聘请的律师。

四、会议登记办法

（一） 公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委 托书。

• （二） 法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票帐户、持股

• 凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

  • （三） 异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四） 登记时间：2014 年1 月7 日至2014 年1 月13 日期间的工作日上午8：30-11：

• 30，下午1：30-4：30。

  • （五） 登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。

五、其他事项

（一） 本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

• （二） 联系电话：0951－2085256 0951－2052215

传 真：0951－2085256

邮 编：750021

电子邮箱：popcorn_125@126.com

• （三）联系人：武雄、段燕燕

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司 2014 年第一次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、弃权和反对三种形式。

委托人： 受托人：

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委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期限：

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2013 年12 月26 日

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