Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jun 21, 2013

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2013-025

宁夏建材集团股份有限公司

关于召开2013 年第三次临时股东大会的通知

公司将于2013 年7 月9 日上午9：00 在公司会议室以现场方式召开2013 年第三次临时股东大会，现就有关事项通知如下：

一、会议时间：2013 年7 月9 日上午9：00

二、会议地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司会议

室

三、会议内容：

• 1.审议《关于公司为喀喇沁草原水泥有限责任公司银行借款提供担保的议

• 案》

• 2.审议《关于公司聘请2013 年度财务审计服务机构的议案》

• 3.审议《关于公司聘请2013 年度内部控制审计服务机构的议案》 四、出席会议人员

• 1．截止2013 年7 月1 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司上

• 海分公司登记在册的本公司全体股东。

• 2．公司董事、监事及高级管理人员。

• 3．因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

• 五、会议登记办法

• 1．公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须

• 持有授权委托书。

• 2．法人股东持加盖公章的营业执照复印件、法定代表人身份证明、股票

• 帐户、持股凭证、本人身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权 委托书。

1

• 3．异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• 4．登记时间：2013 年7 月2 日至2013 年7 月8 日期间的工作日上午8：

• 30-11：30，下午1：30-4：30。

• 5．登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券

部。

六、其他事项

• 1．本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

• 2．联系电话：0951－2085256 0951－2052215

传 真：0951－2085256

邮 编：750021

• 3．联系人：武雄、段燕燕

附件：

授权委托书

兹全权委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股 份有限公司2013 年第三次临时股东大会并代为行使表决权，表决意见有同意、 弃权和反对三种形式。

委托人： 受托人： 委托人身份证号码： 受托人身份证号码： 委托人股票帐户： 委托人持股数： 委托日期： 有效期限：

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年6 月21 日

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