Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Apr 26, 2013

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013－016

宁夏建材集团股份有限公司关于

召开 2013 年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

• （一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司2013 年第二次临时股东

• 大会。

  • （二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

  • （三）会议召开的日期、时间：2013 年5 月13 日上午9：00。

  • （四）会议的表决方式：现场投票表决。

  • （五）会议地点：公司四楼会议室。

  • 二、会议审议事项

  • （一）《关于公司发行短期融资券的议案》

三、会议出席对象

• （一）截止 2013 年5 月8 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公

• 司上海分公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

• （三）本公司聘请的律师；

• （四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

• （一）公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须

• 持有授权委托书。

• （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定

• 代表人身份证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。 （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四）登记时间：2013 年5 月9 日至2013 年5 月12 日之间的工作日上午8：

• 30-11：30，下午1：30-4：30。

（五）登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券 部。

五、其他事项

（一）本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

（二）联系电话：0951－2085256

0951－2052215 传 真：0951－2085256 邮 编：750021 （三）联系人：武雄 林凤萍 附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限 公司2013 年第二次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号 议案内容 同意 反对 弃权

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司发行短期融资券的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）： 委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码： 委托日期： 有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 特此公告

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年4 月26 日