Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2013

Jan 22, 2013

－ 股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号：2013 006

宁夏建材集团股份有限公司关于

召开2013 年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会届次：宁夏建材集团股份有限公司 2013 年第一次临时股东大会。

（二）股东大会的召集人：公司第五届董事会。

• （三）会议召开的日期、时间：2013 年 2 月 7 日上午 9：00。

（四）会议的表决方式：现场投票表决。

（五）会议地点：公司四楼会议室。

二、会议审议事项

（一） 审议《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限 公司签署关联交易合同的议案》（详见公司于 2013 年 1 月 23 日披露的第 2013-002 号公告）

（二） 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》

（三） 审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》（详

见公司于 2013 年 1 月 23 日披露的第 2013-003 号公告）

三、会议出席对象

• （一） 截止 2013 年 1 月 31 日下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分

• 公司登记在册的本公司全体股东或其授权代理人；

（二）本公司董事、监事、高级管理人员；

（三）本公司聘请的律师；

（四）因故不能出席本次会议的股东，可授权委托代理人出席。

四、会议登记方法

（一）公众股股东持股票帐户、持股凭证及本人身份证进行登记，代理人须持有授权委

托书。

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• （二）法人股东持加盖公章的营业执照复印件、股票帐户、持股凭证、法定代表人身份

• 证明、身份证进行登记，代理人须持有法定代表人签署的授权委托书。

  • （三）异地股东可将登记内容传真至本公司证券部。

• （四）登记时间：2013 年 2 月 1 日至 2013 年 2 月 6 日之间的工作日上午 8：30-11：30，

• 下午 1：30-4：30。

  • （五）登记地点：宁夏回族自治区银川市西夏区新小线二公里处本公司证券部。 五、其他事项

（一）本次会议会期半天，参会股东食宿及交通费自理。

－ （二）联系电话：0951 2085256

－ 0951 2052215

－ 传 真：0951 2085256

邮 编：750021

（三）联系人：武雄 林凤萍

附件：

授权委托书

兹委托 先生/女士代表本人/单位出席宁夏建材集团股份有限公司 2013 年第 一次临时股东大会，对以下议案以投票方式代为行使表决权。

序号	议案内容	同意	反对	弃权
1	审议《关于公司控股子公司喀喇沁草原水泥有限责任公司与苏州中材建设有限公司签署关联交易合同的议案》
2	审议《宁夏建材集团股份有限公司关于子公司申请银行借款的议案》
3	审议《宁夏建材集团股份有限公司关于为子公司银行借款提供担保的议案》

备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”意见中仅选一项划“√”。

委托人签名（法人盖章）：

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委托人身份证号码（或营业执照号码）：

委托人法定代表人（签名）：

委托人法定代表人身份证号码：

委托人股东帐户号码： 委托人持股数： 股

受托人签名： 受托人身份证号码：

委托日期：

有效期限：自本授权委托书签发之日起至该次股东大会结束时止。 特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会

2013 年1 月22 日

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