Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2010

Oct 30, 2010

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：2010—053

宁夏赛马实业股份有限公司关于召开 2010 年第五次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗

漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

重要内容提示

• 是否提供网络投票：是

• 公司股票是否涉及融资融券业务：否

宁夏赛马实业股份有限公司定于2010 年12 月2 日召开2010 年第五次临时股东大会审议 公司换股吸收合并等相关议案，会议采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。现将有关 事项通知如下：

一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2010 年 12 月 2 日下午 2：00

－ － 网络投票时间为：2010 年 12 月 2 日上午 9：30 11：30；下午 13：00 15：00 二、现场会议召开地点：

宁夏赛马实业股份有限公司办公楼会议室

三、会议召集人：

公司董事会

四、会议方式：

本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交易所交易系统 向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上海证券交易所的交 易系统行使表决权。（股东参与网络投票操作流程详见附件一）

五、 会议审议内容

（一） 审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团 有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联 交易方案的议案》

（二）审议《关于<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团 有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联

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交易报告书（草案）>及其摘要的议案》

（三）审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材 集团有限责任公司之协议书>的议案》

（四）审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司与中国中材股份有限公司关于青水 股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》

（五）审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的 议案》

（六）审议《关于提请公司股东大会审议同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增 持公司股份的议案》

六、会议出席对象

1、本次股东大会的股权登记日为 2010 年 11 月 23 日。截止 2010 年 11 月 23 日（股权登 记日）下午交易结束后，在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体 股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决；不能亲自出席本次会议现场会议 的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在网络投票时间内参加网络投票。

2、公司董事、监事和高级管理人员。

3、公司聘请的见证律师等人员。

七、现场会议登记事项

1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件、法人股东证券帐户卡、法人代表证 明书或法人代表授权委托书（需加盖法人印章）(见附件二)、出席会议人员身份证办理登记 手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须凭本人身份证、证券账户卡；授权代理人持身份证、 授权委托书（见附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。

异地股东可用信函或传真的方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

宁夏赛马实业股份有限公司证券部

地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处

邮政编码：750021

联系电话：0951-2085256 联系传真：0951-2085256 联系人：武雄、林凤萍

3、登记时间

2

2010 年 11 月 24 日至 11 月 30 日期间每个工作日 9：30 至 17：00。 八、其它事项

现场会议预期为半天，出席本次会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会 2010 年 10 月 29 日

附件一：

投资者参加网络投票操作流程

投票日期：2010 年 12 月 2 日

总提案数：6 个

一、投票流程

1.投票代码

1.投票代码
投票代码	投票简称	表决事项数量	投票股东
738449	赛马投票	6	A股股东

2.表决方法

（1）一次性表决方法：

如需对所有事项进行一次性表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
1-6号	本次股东大会的所有6项提案	738449	99.00元	1股	2股	3股

（2）分项表决方法：

如需对各事项进行分项表决的，按以下方式申报：

表决序号	内容	申报代码	申报价格	同意	反对	弃权
１	审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》	738449	1.00元	1股	2股	3股
2	审议《关于<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》	738449	2.00元	1股	2股	3股
3	审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限	738449	3.00元	1股	2股	3股

3

	责任公司之协议书>的议案》
4	审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司与中国中材股份有限公司关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》	738449	4.00元	1股	2股	3股
5	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》	738449	5.00元	1股	2股	3股
6	审议《关于提请公司股东大会审议同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》	738449	6.00元	1股	2股	3股

3、在“申报股数”项填写表决意见

、在“申报股数”项填写表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

二、投票举例

1、股权登记日2010年11月23日 A 股收市后，持有公司A 股的投资者拟对本次网络投票的 全部提案投同意票，则申报价格填写“99.00元”，申报股数填写“1股”，应申报如下：

投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	99.00元	1股

2、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提 案《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注 销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》投 同意票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00元	1股

3、如某 A 股投资者需对本次股东大会议案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提 案《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注 销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》投 反对票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00元	2股

4、如某 A 股投资者需对本次股东大会提案进行分项表决，拟对本次网络投票的第1号提

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案《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注 销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》投 弃权票，应申报如下：

应申报如下：
投票代码	买卖方向	买卖价格	买卖股数
738449	买入	1.00元	3股

三、投票注意事项

• 1、考虑到所需表决的提案较多，若股东需对所有的提案表达相同意见，建议直接委托申

• 报价格99元进行投票。股东大会有多个待表决的提案，股东可以根据其意愿决定对提案的投票 申报顺序。投票申报不得撤单。

• 2、对同一事项不能多次进行投票，出现多次投票的（含现场投票、委托投票、网络投票），

• 以第一次投票结果为准。

• 3、股东大会有多项表决事项时，股东仅对某项或某几项议案进行网络投票的，即视为出

• 席本次股东大会，其所持表决权数纳入出席本次股东大会股东所持表决权数计算，对于该股东 未投票或投票不符合《上海证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》规定的，按照弃 权计算。

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附件二 ：

宁夏赛马实业股份有限公司

2010 年第五次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁夏赛马实业股份有限公司 2010 年第五次临时股东大会，并代表本人依照以下指示对下列议案投票。如无指示，则被委 托人可自行决定对该议案投赞成票、反对票或弃权票：

序号	议 案	赞成	反对	弃权
１	审议《关于宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易方案的议案》
2	审议《关于<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司并注销宁夏建材集团有限责任公司所持宁夏赛马实业股份有限公司股份暨关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》
3	审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司以新增股份换股吸收合并宁夏建材集团有限责任公司之协议书>的议案》
4	审议《关于签署<宁夏赛马实业股份有限公司与中国中材股份有限公司关于青水股份实际盈利数与净利润预测数差额的补偿协议>的议案》
5	审议《关于提请公司股东大会授权董事会全权办理本次换股吸收合并相关事宜的议案》
6	审议《关于提请公司股东大会审议同意中国中材股份有限公司免于以要约方式增持公司股份的议案》

注：如欲对议案投赞成票，请在“赞成“栏内相应地方填上“√”；如欲对议案投反对票，则请在“反

对”栏内相应地方填上“√”；如欲对议案放弃表决，则请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

此委托书表决符号为“√”

委托人签名（盖章）：

委托人身份证号码 / 注册登记号：

委托人股东帐号： 委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码： 委托日期： 年 月 日

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