Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Proxy Solicitation & Information Statement 2007

Oct 22, 2007

股票代码：600449 股票简称：赛马实业 公告编号：临2007-031

宁夏赛马实业股份有限公司

关于召开2007年第三次临时股东大会的第二次提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告内容的虚假记载、误 导性陈述或重大遗漏负连带责任。

宁夏赛马实业股份有限公司已于 2007 年 10 月 10 日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证 券时报》及上海证券交易所网站公布了《宁夏赛马实业股份有限公司第三届董事会第十六次会 议决议公告暨召开 2007 年第三次临时股东大会的通知》。

公司 2007 年第三次临时股东大会将通过上海证券交易所系统向社会公众股股东提供网络 形式的投票平台，根据中国证监会有关规定，现发布召开本次股东大会的提示性公告。 一、会议召开时间：

现场会议召开时间为：2007 年 10 月 26 日下午 14：00

－ － 网络投票时间为：2007 年 10 月 26 日上午 9：30 11：30；下午 13：00 15：00

二、现场会议召开地点： 宁夏赛马实业股份有限公司办公楼会议室

三、会议召集人 ：公司董事会

四、会议方式： 本次会议采取现场投票与网络投票相结合的方式，公司将通过上海证券交 易所交易系统向流通股股东提供网络形式的投票平台，流通股股东可以在网络投票时间内通过 上海证券交易所的交易系统行使表决权。（股东参与网络投票操作流程详见附件一） 五、会议审议内容

• 1．审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》

• 2．审议《关于公司公开发行股票方案的议案》

• 3．审议《关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案》

• 4．审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》

1

• 5．审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》 六、会议出席对象

1、凡截止 2007 年 10 月 19 日（股权登记日）下午交易结束后在中国证券登记结算有限责 任公司上海分公司登记在册的公司股东均有权以本通知公布的方式出席本次会议及参加表决； 不能亲自出席本次会议现场会议的股东可授权他人代为出席（被授权人不必为公司股东），或在 网络投票时间内参加网络投票。

• 2、公司董事、监事和高级管理人员。

• 3、公司聘请的见证律师、保荐代表人等。

七、本次会议现场会议的登记方法

• 1、登记手续

（1）拟出席现场会议的法人股东凭营业执照复印件、法人代表证明书、持股凭证及其身份 证或法人代表授权委托书(附件二)及出席人身份证办理登记手续；

（2）拟出席现场会议的个人股东须凭本人身份证、证券账户卡、持股凭证；授权代理人持 身份证、授权委托书（附件二）、委托人证券账户卡办理登记手续。异地股东可用信函或传真的 方式登记。

2、登记地点及授权委托书送达地点

宁夏赛马实业股份有限公司证券投资部

地址：宁夏银川市西夏区新小线二公里处

邮政编码：750021

联系电话：0951-2085256

联系传真：0951-2085256

联系人：武雄

3、登记时间

2007 年 10 月 22 日至 10 月 25 日期间每日 9：30 至 11：30、13：00 至 15：00。

八、其它事项

2

现场会议为期半天，出席本次会议现场会议的所有股东的食宿及交通费用自理。 特此公告

宁夏赛马实业股份有限公司董事会

2007 年 10 月 22 日

附件一：

股东参与网络投票操作流程

1、投票操作流程

（1）买卖方向为买入股票；

（2）投票代码

（2）投票代码
沪市挂牌投票代码	投票简称	表决议案数量
738449	赛马投票	16

（3）表决议案

如果股东想一次性表决所有议案，则表决方法如下图示

一次性表决所有议案	一次性表决所有议案	表决内容	对应的申报价格	对应的申报价格
议案1-议案5		本次股东大会所有议案		99元
如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示
序号	表决议案			对应的申报价格
1	审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》			1元
2	审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值			2元
2.2	发行数量			3元
2.3	发行方式			4元
2.4	发行对象及向原股东配售的安排			5元
2.5	发行价格			6元
2.6	上市地点			7元
2.7	募集资金的用途
(1)	水泥粉磨系统综合节能改造项目			8元
(2)	资源综合利用纯低温余热发电项目			9元
(3)	利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目			10元
(4)	利用先进工艺替代淘汰的落后生产能力建设2×2500T/D 水泥熟料生产线项目 二期工程			11元
2.8	关于本次发行前滚存未分配利润的安排			12元

如果股东想依次表决所有议案，则表决方法如下图所示

3

2.9	本次发行股票决议的有效期限	13元
3	审议《关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案》	14元
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》	15元
5	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》	16元

（4）表决意见

4）表决意见
表决意见种类	对应的申报股数
同意	1股
反对	2股
弃权	3股

• 2、投票举例

• (1)股权登记日持有“赛马实业”A 股的投资者，如对议案 1 审议《关于公司符合公开发行

• 股票条件的议案》投同意票，其申报如下：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738449	买入	1.00元	1股

• (2)股权登记日持有“赛马实业”A 股的投资者，如对议案 1 审议《关于公司符合公开发行

• 股票条件的议案》投反对票，只要将委托股数改为 2 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738449	买入	1.00元	2股

• (3)股权登记日持有“赛马实业”A 股的投资者，如对议案 1 审议《关于公司符合公开发行

股票条件的议案》投弃权票，只要将委托股数改为 3 股，其他申报内容相同：

投票代码	买卖方向	申报价格	委托股数
738449	买入	1.00元	3股

• 3、投票注意事项

• （1）股东在现场投票、网络投票两种方式中只能选择一种行使表决权，不能重复投票，否

• 则按照第一次投票为准。

• （2）对同一议案的投票不能多次进行表决申报，多次申报的，以第一次申报为准。

• （3）对股东大会有多项议案，而某一股东仅对其中某一项或某几项议案进行网络投票的情

• 况，只要股东以其中一项议案投票，即视为出席股东大会，纳入出席股东大会的股东所持表决 权计算，对于该股东未表决的议案，按照弃权计算。

附件二 ：

4

宁夏赛马实业股份有限公司

2007 年第三次临时股东大会授权委托书

兹全权委托 先生（女士）代表本人（本单位）出席宁夏赛马实业股份有限公司 2007 年第三次临时股东大会，并根据通知所列议题按照以下授权行使表决权：

序 号	表决议案	同 意	反 对	弃 权
1	审议《关于公司符合公开发行股票条件的议案》
2	审议《关于公司公开发行股票方案的议案》
2.1	发行股票的种类和面值
2.2	发行数量
2.3	发行方式
2.4	发行对象及向原股东配售的安排
2.5	发行价格
2.6	上市地点
2.7	募集资金的用途
(1)	水泥粉磨系统综合节能改造项目
(2)	资源综合利用纯低温余热发电项目
(3)	利用工业废渣建设日产2500 吨新型干法水泥生产线项目
(4)	利用先进工艺替代淘汰的落后生产能力建设2×2500T/D 水泥熟料生产线项目 二期工程
2.8	关于本次发行前滚存未分配利润的安排
2.9	本次发行股票决议的有效期限
3	审议《关于公司本次募集资金使用可行性报告的议案》
4	审议《关于公司前次募集资金使用情况说明的议案》
5	审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次发行具体事宜的议案》

此委托书表决符号为“√”

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号码： 受托人身份证号码：

委托人持有股数： 受托日期： 年 月 日

委托人股东帐号：

注：授权委托书复印件有效。

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