Ningxia Building Materials Group Co.,Ltd — Governance Information 2021

May 10, 2021

股票代码：600449 股票简称：宁夏建材 公告编号： 2021－023

宁夏建材集团股份有限公司

关于修改《公司章程》的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗 漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

根据国务院国资委、财政部印发的《国有企业公司章程制定管理办法》（国资发 改革规[2020]86 号）（以下简称《管理办法》）及中国建材集团有限公司关于总法律顾 问制度写入章程的有关规定精神，为明确总法律顾问职责定位，公司对章程作如下修 改：

一、将章程第十二条“本章程所称其他高级管理人员是指公司的董事会秘书、 副总裁、财务总监、总工程师。” 修改为：

“本章程所称其他高级管理人员是指公司的副总裁、财务总监、总工程师、董 事会秘书、总法律顾问。”

二、第一百四十九条 第（十四）款“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书；根 据总裁的提名，聘任或者解聘公司副总裁、财务负责人等高级管理人员，并决定其报 酬事项和奖惩事项；” 修改为：

“聘任或者解聘公司总裁、董事会秘书、总法律顾问；根据总裁的提名，聘任或 者解聘公司副总裁、财务总监等高级管理人员，并决定其报酬事项和奖惩事项；”

三、将章程第一百七十六条“公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会 秘书为公司高级管理人员。” 修改为：

“公司总裁、副总裁、财务总监、总工程师、董事会秘书、总法律顾问为公司高 级管理人员。

四、在章程第一百八十九条后增加 “第一百九十条 公司总法律顾问主要职责： 全面负责公司法律事务工作，统一协调处理公司决策、经营和管理中的法律事务。董 事会审议事项涉及法律问题的，总法律顾问应当列席并提出法律意见。”

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章程作上述修改后，序号相应顺延。

公司本次修改章程事宜尚需提交公司股东大会审议批准。

上网公告附件

修改后的《宁夏建材集团股份有限公司章程》

特此公告。

宁夏建材集团股份有限公司董事会 2021 年 5 月 10 日

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